福建水泥股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2000年12月7 日在福建省福州 市宏杨新城建福大厦本公司会议室召开。应到董事9人,实到董事6人,3 位董事因公 出差委托其他董事出席,公司监事会及高级管理人员列席本次会议。经会议审议,通 过了如下决议：

    一、同意林锦瑞先生因工作调动辞去公司常务副总经理职务；同意梁奕耙先生因工 作调动辞去公司副总经理职务。经总经理提名聘任公司董事刘永忠先生为公司常务 副总经理,聘任林顺贵、何友栋、严飞等3人为公司副总经理, 聘任郑元清先生为总 工程师、苏连文先生为总经济师、公司董事高嶙先生为总会计师（何友栋、严飞、 郑元清、苏连文简历附后）。

    二、因公司总部即将正式搬迁至公司注册地,决定公司总部设置总经理办公室,企管 部、人力资源部、政工部、财务中心、技术中心、市场部、股证办等部门, 并另设 公司厦门分部。

    三、审议通过《关于收购漳州恒泰水泥有限公司资产及投资组建漳州水泥粉磨站和 漳州新型建材科技有限公司的议案》。

    1、同意以1400万元人民币收购漳州恒泰水泥有限公司资产。 根据福建中兴资产评 估有限公司出具的评估报告中兴评报字（2000）第08号,截止2000年6月30日, 该公 司资产总计评估值为人民币2544.09万元,其中：土地使用权885.92 万元 , 建筑物 1160.12万元,设备498.04万元。经协商拟以人民币1400万元价格收购。收购资金来 源为公司自有资金。

    本次仅收购漳州恒泰水泥有限公司的资产,不涉及该公司的债权、 债务及员工安置 问题。

    本次收购的资产,位于漳州郭坑工业区,交通发达,水运、公路、铁路十分便利,土地 面积较大且位置优越,铁路专用线配套合理,适合用于开办新的公司,因此,拟于收购 后,利用其资产组建漳州水泥粉磨站和漳州新型建材科技有限公司。

    2、同意投资2230万元建设漳州水泥粉磨站,根据公司内部测算,建成后,年产30万吨 各种标号水泥,年新增营业收入9600万元,净利润240万元。 该项目投资资金来源为 四号窑配套工程专项用款（含原漳州恒泰资产1000万元）。该项目投产后, 可拓展 公司水泥产品市场,扩大公司水泥产品在漳州地区的销售额,实现公司水泥市场的合 理分布。

    3、同意投资人民币1020万元组建漳州新型建材科技有限公司。 该公司拟注册资本 2000万元,我司持有股份比例为51%。根据公司内部测算,该公司首期工程建成后,将 形成年产超细矿渣10万吨、干粉建材2万吨,预拌砂浆3万吨的生产能力,年新增产值 8600万元,利润1160万元。投资控股该公司将改变我司产品单一状况,使我司开始介 入新型建材领域,开发培育新的利润增长点,提高公司抗风险能力, 并逐步将公司建 成为多元化的建材集团。公司拟收购后的漳州恒泰资产折价600万元入股,其余 420 万元以自有资金投入。

    四、同意《关于修改公司章程的议案》,增加自营进出口的经营业务,修改公司章程 第二章第十三条为：

    经公司登记机关核准,公司的经营范围是：建筑材料制造及技术服务、 工业生产资 料、汽车货物运输、柴油车总成大修、科技产品的生产和销售、商业贸易和投资、 物业管理、住宿、餐饮、娱乐、旅游服务、经营本企业自产产品及技术的出口业务、 经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定 经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）、经营进料加工和“三来一补”业务。

    以上《公司章程》修改事项,将提交本公司下次股东大会决议并报主管机关批准后, 办理工商变更登记。

    人员简介：

    何友栋,男,1963年生,大学本科学历 ,高级工程师。曾任福建省顺昌水泥厂技术员, 工段长、矿山分厂党支部书记、团委书记、纪委书记、副厂长。现任公司炼石水泥 厂厂长。

    严飞,男,1956年生,大学毕业,高级工程师。曾任福建水泥厂机动科技术员, 机动科 副科长、业务主任、永安红江水泥厂厂长、福建水泥厂供料分厂副厂长、福建水泥 股份有限公司机动处处长、公司建福水泥厂副厂长。现任公司建福水泥厂常务副厂 长。

    郑元清,男,1944年生,汉族、大学毕业,高级工程师。曾在福建生产建设兵团一师四 团工作,历任福建水泥厂技术员,制成车间主任、福建顺昌水泥厂筹建处副科长和机 械科科长、福建顺昌水泥厂机修车间主任、副总工程师、副厂长。现任公司炼石水 泥厂副厂长。

    苏连文,男,1959年生,大学毕业、高级经济师。曾任福建水泥厂子弟学校教师、 教 研组组长、校长兼党支部书记、福建水泥股份有限公司办公室主任兼党支部书记、 企管办主任、副总经济师。现任公司总经办主任、公司建福水泥厂总经济师。