福建水泥股份有限公司第五届董事会第一次会议于2007年6月28日在福州建福大厦本公司会议室召开,本次会议通知以书面和电子邮件方式于6月25日发出,会议应到董事9名,实到董事8名,董事何友栋因出差委托董事黄建民出席,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由黄建民先生主持。经充分讨论和审议,一致通过会议各项议程。本次会议决议公告如下：

    一、推选黄建民先生为董事长,林锦瑞先生为副董事长。

    二、审议通过《关于提名公司总经理、董事会秘书及证券事务代表等人选的议案》

    经黄建民董事长提议,同意续聘何友栋先生为公司总经理,林成潮先生为公司董事会秘书,林国金先生为公司证券事务代表。

    三、审议通过《关于提名公司副总经理、总会计师等人选的议案》

    经何友栋总经理提议,同意续聘林顺贵、严飞、李小明、高嶙先生为公司副总经理,高嶙先生兼任公司总会计师。

    四、审议通过《关于公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》

    根据《上市公司治理准则》规定,结合公司实际情况,公司第五届董事会下设的各专门委员会成员构成如下:

    (一)董事会战略委员会：

    主任委员：黄建民

    成员：林锦瑞、周国萍、何友栋、林顺贵、张建新

    (二)董事会审计委员会：

    主任委员：颜永明

    成员：潘 琰、于宁杰、何友栋

    (三)董事会提名委员会：

    主任委员：于宁杰

    成员：潘 琰、何友栋、林顺贵

    (四)董事会薪酬与考核委员会：

    主任委员：潘 琰

    成员：周国萍、颜永明、林顺贵、张建新、于宁杰

    (五)董事会预算委员会

    主任委员：黄建民

    成员：周国萍、潘琰、颜永明、何友栋

    五、审议通过《公司关于“上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》

    同意该自查报告及整改计划,待上报福建证监局审查通过后,公司将另行公告。

    六、审议通过《公司信息披露事务管理制度》(2007年修订)

    全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

    七、审议通过《公司投资者关系管理制度》

    全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

    八、听取了《关于举行福建安砂建福水泥有限公司挂牌暨项目选址奠基仪式的报告》

    按照公司4500t/d熟料水泥生产线(9#窑)项目前期工作进展情况及安排,公司决定于6月28日举行该项目公司即福建安砂建福水泥有限公司挂牌暨项目选址奠基仪式。

    特此公告

    福建水泥股份有限公司董事会

    2007年6月28日