福建水泥股份有限公司于1998年6月26日上午9时在本公司招待所召开了1997年 度股东大会，出席会议的股东和股东代表共54人，代表股份148700055股， 占公司 总股本的58.92％，符合《公司法》及本公司章程的有关规定， 大会审议并以记名 投票表决的方式通过如下决议：

    一、表决通过了《公司1997年度董事会工作报告》，赞成票148700055股， 反 对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持股份的100％。

    二、表决通过了《公司1997年度监事会工作报告》，赞成票148700055股， 反 对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持股份的100％。

    三、表决通过了《公司1997年度财务决算和1998年度财务预算报告》，赞成票 148700055股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持股份的100％。

    四、表决通过了《公司1997年度利润分配方案》，赞成票147996255股， 反对 票698500股，弃权票5300股，赞成票占出席会议股东所持股份的99.527 ％。 公司 1997年度实现净利润48562078.56元，根据公司章程规定，提取10 ％的法定公积金 4856207.86元，提取10％的法定公益金4856207.86元，提取30％的任意盈余公积金 14568623.58元，加上上年度未分配利润3002398.36元， 本年度可供股东分配利润 27283437.62元，因公司业务发展需要，本年度可供股东分配的利润不分配， 也不 转增股本。

    五、 表决通过根据《上市公司章程指引》修订的《公司章程》， 赞成票 148694755股，反对票0股，弃权票5300股，赞成票占出席会议股东所持股份的 99 .996％。

    六、推迟审议公司98年度配股议案。由于国有股东至今尚未确定配股的具体方 式，根据国家国有资产管理局国资企发[1998]24号文规定，本次股东大会暂不审议 公司1998年度配股议案，待国有股股东配股方案批准后，再召开临时股东大会审议 通过公司1998年度配股议案。