福建水泥股份有限公司第四届监事会第九次会议于2007年5月28日在福建省福州市本公司会议室召开,公司监事应到9人,实到8人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席李恭洲先生主持,经审议,形成如下决议：

    一、审议了通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》。会议认为拟将尚未使用的募集资金998.4503万元,全部变更投向公司漳州水泥厂二线扩建工程,有利于提高公司的竞争能力。

    二、审议通过了《关于建立〈福建水泥股分有限公司关联交易管理制度〉的议案》。

    三、审议了由各主要股东推荐的6名监事人选(个人简历附1)和由公司工会推荐的3名职工代表监事人选(个人简历附2),同意推荐2006年度股东大会选举非职工代表监事。

    股东单位监事候选人：李恭洲、曹元、曾建平、林金柏、葛青、潘其星；

    职工代表监事：钱建华、吴行才、陈志雄。

    福建水泥股份有限公司监事会

    二○○七年五月二十八日

    个人简历附1：

    李恭洲先生,男,1951年出生,大普,高级经济师。历任福州军区后勤部政治部宣传处干事、副处长；中国人民解放军某部政委、党委书记；福建省建材工业总公司机关党委副书记,办公室主任兼三达水泥粉磨厂、三达石灰石厂厂长。现任福建省建材(控股)有限公司临时党委副书记、福建水泥第四届监事会主席。

    曹元先生,男,1954年出生,大学,工程师。历任福建省建材工业总公司科教处、总工室、科技处、质量处科员、副主任科员、机关党委委员、机关纪委副书记；福建省建材进出口公司副总经理、工会主席。现任福建省建材(控股)有限责任公司政治部主任、机关党委副书记、机关工会主席、福建水泥第四届监事会监事。

    曾建平先生,男,1965年出生,经济学博士,高级工程师。历任福建省工程咨询总公司业务一部工程师、福建省建材工业总公司投资开发部副经理。现任福建省建材(控股)有限责任公司发展改革部经理、机关三支部书记、兼省三达粉磨厂厂长、福建水泥第四届监事会监事。

    林金柏先生,男,1963年出生,工商管理硕士,高级会计师。历任福建省建材工业总公司科员、福建省建材(控股)有限责任公司资产财务部经理助理、副经理。现任福建省建材(控股)有限责任公司资产财务部经理,福建水泥第四届监事会监事。

    葛青先生,男,1965年出生,经济学硕士,经济师。先后在福建省财政厅外经处,福建华兴信托投资公司国际金融部,华鑫(香港)控股有限公司,福建华兴实业公司境外投资部、企管部工作。现任华兴实业公司企管部经理,兼任福州大酒店董事、福建永定县深龙水泥有限公司董事、福建水泥第四届监事会监事。

    潘其星先生,男,1971年出生,大学,助理经济师,历任福建省青州造纸厂子弟学校教师、福建省青山纸业股份有限公司人事部主任科员,现任福建省青山纸业股份有限公司董事会秘书处副主任。

    个人简历附2：

    钱建华先生(职工监事人选),男,1963年出生,大学学历,历任福建水泥厂团委干事、团委副书记；福建水泥股份有限公司政治处副处长兼团委书记,公司办公室主任；福建水泥股份有限公司销售分公司办公室主任；福建水泥股份有限公司建福厂政治处处长,厂党委委员；福建水泥股份有限公司政工部主任,公司党委委员。现任福建水泥股份有限公司党群工作部主任、公司党委委员、公司第四届监事会监事。

    吴行才先生,1964年出生,大学,高级政工师。历任省顺昌水泥厂制造车间工段长；省顺昌水泥厂团委副书记；省顺昌水泥厂制造车间副主任、党支部副书记；顺昌县洋口镇挂职副镇长；公司炼石厂监察审计室主任、厂纪委委员；公司炼石厂生产部主任、机关二支部书记；公司炼石厂工会主席。为公司炼石水泥厂党委副书记、纪委书记。

    陈志雄先生,1967年出生,大专,助理工程师,历任福建水泥厂化验室技术员；公司企管办业务主办；公司团委副书记、政治处业务主任；公司建福厂政治处处长、纪委副书记、机关一支部书记；公司建福厂政工部主任、纪委副书记、机关一支部书记；公司建福厂熟料分厂党支部书记、副厂长。现任公司建福厂供料分厂厂长、党支部书记、建福厂纪委委员。