福建水泥股份有限公司第四次股东大会于1997年5月18 日在福建省永安市公司 招待所会议室召开，出席本次会议的股东50人，代表股份146965813万股， 占公司 总股本的64.35％，符合《公司法》与公司章程的规定， 经至理（福州）律师事务 所见证，会议的决议合法有效。本次股东大会通过了如下决议：

    一、1996年度董事会工作报告；

    二、1996年度监事会工作报告；

    三、1996年度财务决算报告及1997年度财务预算报告；

    四、1996年度利润分配方案；

    公司1996年实现利润47947238.28元，提取法定公积金10％计4794723.83 元； 提取10％法定公益金479472 3.83元；提取30％任意公积金14384171.48元；加上上 年度未分配利润1868069.62元，可供股东分配利润共计25841688.76元。 向全体股 东以每10股派发现金红利1.00元（含税）计22839290.40元，余额3002398.36 元， 留存下年度分配。

    五、1997年度配股方案

    1、以1996年末股本总额22839.2904万股为基数，按10:3 的比例向全体股东配 售新股。可配售的股份总额为6851.78万股，其中：国家股东可配4354.35万股，法 人股东可配101.17万股，社会公众股东可配2221.23万股， 去年国家股转配部分可 配175.02万股。

    2、每股配售价格为5.00-7.00元之间。

    3、本次募集资金主要用于顺昌水泥厂的资产重组和二期工程建设。

    4、本次配股决议的有效期至1998年6月30日。

    5、授权董事会在5.00-7.00元之间确定配股价格，并全权负责本次配股有关工 作。

    以上配股方案尚需报福建省证券委出并意见并报中国证券监督管理委员会审核。

    六、修改公司章程

    七、选举了公司第二届董事会及第二届监事会成员：

    1、公司第二届董事会由以下九人组成：

    丁仕达、陈福民、刘永忠、林锦瑞、卓秋弟、兰荣、张小麟、王品英、高嶙。

    2、公司第二届监事会由以下七人组成：

    陈信生、林顺贵、梁奕耙、李丽华、陈振华、李宝卫、陈明飞

    特此公告。

    

福建水泥股份有限公司

    一九九七年五月二十日

    附件一：第二届董事会董事简历

    丁仕达，男，48岁，研究生学历，高级经济师，毕业于厦门大学经济研究所工 商管理专业，曾任连城县林场场长，连城县委常委、副县长兼经委党委书记，龙岩 地区经委副主任、主任、党组书记，中共上杭县委书记，中共龙岩地委委员、龙岩 市委书记，现任福建省建材工业总公司党组书记、总经理。

    陈福民，男，49岁，大专学历，高级经济师，曾任福建水泥厂考核办副主任、 办公室主任、企管办主任、厂长助理、经营副厂长、厂长，福建水泥股份有限公司 首届董事会董事长兼公司总经理。

    刘永忠，男，54岁，大学学历，工程师，曾任福建水泥厂车间副主任、主任、 分厂厂长、党委书记助理、党委副书记、福建水泥股份有限公司党委副书记兼经委 书记，现任公司董事、党委书记。

    林锦瑞，男，45岁，大专学历，工程师。曾任福建水泥厂化验室副主任、主任、 副厂长，现任福建水泥股份有限公司董事、副总经理。

    卓秋弟，男，51岁，大学学历,高级工程师，曾任福建水泥厂车间副主任、 机 动科副科长、机动处副处长、建设处处长、副厂长，现任福建水泥股份有限公司董 事、副总经理。

    兰荣，男，36岁，大学学历，经济师，曾任福建省建设银行投资处团支部书记， 福兴财务公司综合处计划科长，福建兴业银行计划资金部副经理，福建兴业银行证 券业务部副经理。现任福建兴业证券公司总经理。

    张小麟，男，48岁，大专学历，工程师，曾任福建省轻工厅副主任科员、副处 长、正处级调研员，青州造纸厂扩建工程总指挥、副厂长，青山纸业股份有限公司 董事兼副总经理。现任青山纸业股份有限公司董事长兼总经理。

    王品英，女，47岁，大专学历，高级会计师，曾任周宁县人民银行会计，南平 水泥厂财务科科员、副科长、科长，福建省建材工业总公司处副主任科员、主任科 员，现任省建材工业总公司资产财务部副经理。

    高嶙，男，36岁，大专学历，会计师，曾任福建水泥厂财务科员、副处长，现 任福建水泥股份有限公司财务处处长。

    附件二：第二届监事会监事简历

    陈信生，男，57岁，大学本科学历，高级工程师，现任福建省建材工业总公司 副总经理。

    林顺贵，男，41岁，大学学历，中高高级教师，曾任永安建福学校教务处副主 任、政教处主任、副校长、校长兼党支部书记，福建水泥股份有限公司首届监事会 主席，公司党委副书记兼纪委书记。

    梁奕耙，男，55岁，大学学历，高级工程师，曾任福建水泥厂基建办副主任、 副厂长，现任福建水泥股份有限公司副总经理。

    李丽华，男，37岁，大学学历，高级工程师，曾任福建建材学校教师，省建材 工业总公司质量处副主任科员、主任科员，现任省建材工业总公司企管咨询部副经 理。

    陈振华，男，47岁，大专学历，统计师，曾任福建水泥厂车队队长、分厂副厂 长、分厂厂长，现任福建水泥股份有限公司监事、公司工会主席。

    李宝卫，男，34岁，大专学历，工程师，曾任福建水泥厂制成分厂业务主任、 分厂副厂长，现任福建水泥股份有限公司制成分厂厂长。

    陈明飞，男，34岁，大学学历，工程师，曾任福建水泥厂矿山分厂业务主任， 现任福建水泥股份有限公司矿山分厂副厂长。