福建水泥股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2006年3月13日在福州建福大厦本公司会议室召开。本次会议通知以书面和电子邮件方式于3月8日发出。会议应到董事9名,实到董事7名,董事周国萍因出差委托黄建民出席并表决,独立董事陈汉文因出差委托独立董事于宁杰出席并表决。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。会议由黄建民董事长主持。经审议,均以9票同意(含委托表决,0票反对,0票弃权,)一致通过了本次会议议程。本次会议决议公告如下：

    一、通过了《公司总经理盖小健的辞呈》

    同意盖小健先生因工作调动辞去公司总经理的职务。对盖小健先生担任公司总经理以来的勤勉敬业以及对公司发展、改革等方面所做出的贡献,公司董事会表示感谢。

    二、通过了《关于聘任公司总经理的议案》

    根据本公司实际控制人的提名,同意聘任何友栋先生为公司总经理。本次任期为公司第四届董事会届满之日,即自2006年3月13日起至2007年6月28日。

    特此公告

    附：个人简历

    何友栋：男,1963年10月生,中共党员,大学本科学历,采矿专业,高级工程师。历任福建省顺昌水泥厂技术员、工段长、矿山车间党支部副书记、厂团委书记、厂纪委委员、政治部主任、副厂长,福建水泥股份有限公司炼石水泥厂厂长、公司副总经理兼炼石水泥厂厂长、党委书记、公司副总经理兼发展投资部部长。

    福建水泥股份有限公司董事会

    2006年3月13日