福建水泥股份有限公司第四届董事会第十次会议于２００５年８月２６日在福州建福大厦本公司会议室召开。本次会议通知以书面和电子邮件方式于８月１６日发出，会议应到董事９名，实到董事７名，董事周国萍因出差委托黄建民出席，独立董事于宁杰因出差委托独立董事颜永明出席。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。会议由黄建民董事长主持。经审议，均以９票同意（含委托表决，０票反对，０票弃权，）通过以下决议：

    一、审议通过《２００５年上半年公司总经理工作报告》

    二、审议通过《公司２００５年半年度报告》及其摘要

    三、审议通过《关于调整母公司２００５年度预算的报告》

    根据母公司本年１～７月生产经营的实际及完成原预算的情况，同意调整母公司８～１２月生产经营计划，并依此调整母公司本年度预算。母公司调整后的年度预算为：全年产、销计划不变（均为３３５万吨），计划主营业务收入８５，０７５．３７ 万元，计划成本及费用８７，６２７．５７ 万元。其中母公司８～１２月有关预算为：计划主营业务收入４０，６１９．６１ 万元、计划成本及费用（不含主营税金及附加）４０，１３７．２４ 万元。

    四、审议通过《关于为厦门金福鹭建材有限公司２０００万元银行授信提供续保的议案》

    同意继续为厦门金福鹭建材有限公司（金福鹭公司）不超过人民币２０００万元的银行授信提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保期限一年，自２００５年９月１２日～２００６年９月１１日。具体贷款行由该公司洽谈商定。

    金福鹭公司系本公司拥有９２．８％权益的控股子公司。本公司原为其在建行厦门市分行的银行授信２０００万元提供的担保将于２００５年９月１１日到期。

    五、审议了《关于拟对外转让泉州建福酒店有限公司股权的议案》

    为支持公司水泥主业发展，经审议，原则同意转让我司所拥有的泉州建福酒店有限公司５０％的股权。会议授权公司总经理洽谈有关转让事宜，并按有关规定具体办理有关审计、评估事项。

    泉州建福酒店有限公司注册资金１８９万元，系由我司和泉州市化建物资有限公司各出资５０％。该公司２００４年度经审计的资产总额为５１２．５０万元，负债总额为５０７．８５万元，所有者权益为４．６５万元，２００４年度实现主营业务收入４７．６７万元、净利润４．３２万元。我司２００４年度经审计的财务报告对其投资初始成本为９４．８万元，投资净额为２．３２２４万元。

    特此公告