福建水泥股份有限公司于2005年6月22日以通讯方式召开第四届董事会第八次会议。本次会议通知于6月15日以书面和电子邮件等方式发出,会议应参加表决的董事九名,实际表决董事九名。会议以记名投票方式表决。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。经表决,一致通过了如下决议：

    一、通过了《关于聘任高嶙先生为公司副总经理的议案》

    根据公司总经理盖小健先生提名,同意聘任公司总会计师高嶙先生为公司副总经理兼总会计师。

    二、通过了高嶙先生的《辞呈》

    同意高嶙先生因工作调整辞去公司董事职务。借此机会,董事会感谢高嶙先生任公司董事以来一贯的勤勉尽职和所作出的贡献。

    特此公告