本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司于2005年6月15日收到本公司股东---中国建筑材料集团公司(中国建材公司)《关于“福建水泥股份有限公司董事候选人提案”的函》(见附件),拟向公司推荐一名董事候选人并要求提交公司2004年度股东大会审议选举。对此,公司董事会以通讯方式审核了提案人资格、提案内容、被提名人及提案程序等事项,认为上述事项等均符合公司章程及其他有关规定,中国建材公司的加盟当有利于公司的治理结构,应予以支持和配合,基此同意将上述提案提交公司2004年度股东大会审议表决。现根据有关规定,就公司2004年度股东大会增加提案事宜补充通知如下：

    一、公司2004年度股东大会原通知情况

    2005年4月29日,本公司在《上海证券报》、《中国证券报》刊登了公司第四届董事会第七次会议决议暨召开公司2004年度股东大会通知的公告。定于2005年6月28日上午8点30分在福建省福州市杨桥路118号宏杨新城建福大厦本公司十八层会议室召开2004年度股东大会。会议将审议10个议案(详见原公告)

    二、新增提案、提案人及新增提案后的议程

    根据中国建材公司函件,公司2004年度股东大会增加“关于福建水泥股份有限公司董事候选人”的临时提案,作为第11项议程。该议程将审议表决周国萍女士为公司董事事宜。

    提案人---中国建材公司,系为公司第二大股东,自2005年5月18日起持有公司国有法人股18,477,040股,占公司股份总额的6.13%。

    新增提案后的会议议程：

    1、审议公司董事会2004年度工作报告

    2、审议公司监事会2004年度工作报告

    3、审议公司2004年度财务决算及2005年度财务预算报告

    4、审议公司2004年度利润分配方案

    5、审议公司2005年度信贷计划及资产抵押计划的议案

    6、审议续聘福建华兴有限责任会计师事务所的议案

    7、审议修改《公司章程》的议案

    8、审议修改《公司股东大会议事规则》的议案

    9、审议修改《公司董事会议事规则》的议案

    10、审议修改《公司监事会议事规则》的议案

    11、审议表决《关于福建水泥股份有限公司董事候选人的提案》

    三、其他有关说明

    1、公司2004年度股东大会股权登记日2005年6月23日不变。除增加上述第11项议程外,其他事项不变。

    2、公司现任董事高嶙先生因工作调整已书面提出辞去公司董事职务的辞呈。因此,如周国萍女士当选公司董事,公司董事会成员将仍为九名,符合《公司章程》的规定。

    特此公告

    附件：中国建材公司函件

    福建水泥股份有限公司董事会

    2005年6月17日

    中国建筑材料集团公司关于“福建水泥股份有限公司董事候选人提案”的函

    福建水泥股份有限公司董事会：

    我司持有的中央级“特种拨改贷”转为福建水泥股份有限公司(以下简称“公司”)国有股的工作已经完成,现我司持有公司国有法人股18,477,040股,占股份总额的6.13%,为公司第二大股东。为积极参与公司的经营决策和监督,维护我司应有权益,根据《公司法》,现推荐我司周国萍女士为公司董事候选人(简历附后)。

    请公司董事会根据有关规定进行审核、公告,并将上述提案提交公司2004年度股东大会审议表决。

    此致

    

中国建筑材料集团公司

    法定代表人：

    二00五年六月十五日

    附件：简历

    周国萍：女,1960年2月生,武汉建材工业学院毕业,大学本科学历,厦门大学在读研究生,现任中国建筑材料集团公司财务部总经理、公司总经理助理。曾任中国新型建材(集团)公司综合计划部工程师、计划处副处长、处长,中国新型建材(集团)公司计划财务部、资金管理部副经理。