华新水泥股份有限公司第四届董事会第十次会议,于2004年3月17日在公司注册地湖北黄石召开。会议应到董事9人,实到7人。董事Urs Bieri先生、独立董事林宗寿先生因工作原因未出席本次董事会,分别授权董事Gerard Letellier先生、独立董事张天武先生代为出席并行使表决权。现将有关事项公布如下：

    一、本次董事会会议审议并投票表决,通过如下重要决议：

    1、通过公司2003年度报告及其摘要(包括财务审计报告)；

    2、通过公司2003年度财务决算报告；

    3、通过公司2003年度利润分配预案

    2003年,母公司实现净利润68,598,648.75元,合并后净利润为68,244,142.01元。根据公司法和公司章程的规定,提取10%法定盈余公积金6,859,864.88元,提取10%法定公益金6,859,864.88元。

    公司董事会拟定：以2003年末总股本32,840万股为基数,每股派发现金红利人民币0.06元(含税),合计分配19,704,000元,余额全部转入未分配利润；2003年度,不进行资本公积金转增股本。

    4、通过关于投资建设武穴6000t/d水泥熟料生产线项目的议案。

    武穴项目位于湖北省武穴市田镇,距武穴市区10公里。项目总投资59,747万元,其中公司资本金投入20,000万元,占100%权益。项目计划于2004年开始建设,2005年投产。项目投产之后,年生产水泥220万吨,销售熟料56,970吨,预计年实现主营业务收入45,384万元人民币,可获利润10,878.8万元人民币。该项目总投资动态财务内部收益率为21.18%；自有资金投资回收期为5.66年(包括建设期)；自有资金财务内部收益率为28.65%。

    5、通过关于调整董事和监事职务津贴标准的议案。

    按《华新水泥股份有限公司董事和监事报酬暂行办法》的原则精神,董事会年度(12个月)报酬(董事职务津贴)总额不超过人民币600,000元,监事会年度(12个月)报酬(监事职务津贴)总额不超过人民币48,000元。

    6、通过高管薪酬的议案。

    董事会通过《华新高管薪酬报告》,同意《华新高管薪酬报告》自2004年1月起试行。试行期间,高管人员(包括同职级的专职董事)计9人,其基薪部分总额不超过人民币221万元,短期激励部分总额0-337万元；专职董事按同职级管理层人员的标准执行。

    7、通过关于续聘会计师事务所的议案。公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所、普华永道中国有限公司分别为公司2004年度国内、国际审计师。

    8、通过关于召开2003年度股东大会的议案。

    二、关于召开公司2003年度股东大会的通知。

    1.会议时间2004年4月28日上午9时。

    2.会议地点：湖北省黄石市华新水泥股份有限公司办公楼7楼会议室。

    3.会议议案：

    (1)审议批准公司2003年度董事会报告；

    (2)审议批准公司2003年度监事会报告；

    (3)审议批准公司2003年度财务决算及2004年度财务预算报告；

    (4)审议批准公司2003年度利润分配方案；

    (5)审议关于投资建设武穴6000t/d水泥熟料生产线项目的议案；

    (6)审议关于调整董事和监事职务津贴标准的议案；

    (7)审议高管薪酬的议案；

    (8)审议关于续聘会计师事务所,并授权董事会决定其报酬的议案。

    4.出席会议对象

    (1)本公司董事、监事及高级管理人员。

    (2)本公司聘请的见证律师。

    (3)2004年4月12日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东及2004年4月15日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B股股东(B股最后交易日为4月12日)。股东本人如不能出席本次大会,可委托代理人出席,但需填写授权委托书。授权委托书的格式见附件一。

    股东均有权出席本次大会。

    5.会议登记办法

    (1)登记时间：2004年4月22日、23日上午8：00？11：30,下午2：00？5：00。

    (2)登记地点：中国湖北省黄石市黄石大道897号本公司董事会秘书室。

    (3)登记方式：符合条件的股东或其代理人持股东帐户、授权委托书、个人身份证或护照可亲自于登记日到达上述地址办理登记手续；也可以信函、传真的方式办理登记手续。

    6.其他事项

    (1)本次股东大会会期半天,与会股东住宿、交通费用自理。

    (2)本次会议联系人：王璐女士、彭普新先生。

    联系电话：0714-6328471

    传真：0714？6235204

    邮编：435002

    特此公告。

    

华新水泥股份有限公司董事会

    2004年3月19日