本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

    本公司董事会定于2003年12月29日上午9时在湖北省黄石市公司办公楼7楼会议室召开公司2003年第一次临时股东大会。现将会议有关事宜公告如下：

    一、会议议案：审议关于受让苏州金猫水泥有限公司51%股权之重大资产购买的议案。议案资料详情请见本公司11月28日在中国证券报、上海证券报、香港商报刊登的临2003-011号公告。

    二、出席会议对象

    1、本公司董事、监事及高级管理人员。

    2、2003年12月15日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东及2003年12月18日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B股股东(B股最后交易日为12月15日)。股东本人如不能出席本次大会,可委托代理人出席,但需填写授权委托书。授权委托书的格式请见附件。

    股东均有权出席本次大会。

    三、会议登记办法

    1、登记时间：2003年12月23日-24日上午8：00―11：30,下午14：00―17：00。

    2、登记地点：中国湖北省黄石市黄石大道897号本公司董事会秘书室。

    3、登记方式：符合条件的股东或其代理人持股东帐户、授权委托书、个人身份证或护照可亲自于登记日到达上述地址办理登记手续；也可以信函、传真的方式办理登记手续。

    四、其他事项

    1、本次股东大会会期半天,与会股东住宿、交通费用自理。

    2、本次会议联系人：王璐女士彭普新先生。

    联系电话：0714―――6328471

    传真：0714―――6235204

    邮编：435002

    特此公告。

    附件：

    授权委托书

    兹委托先生(女士)代表本人(或本单位)出席华新水泥股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代表行使表决权。

    委托人签名(盖章)：身份证号码

    或营业执照号码：

    股东帐号：持股种类和数量：

    被委托人签名：身份证号码：

    委托日期：