本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示：本次会议无否决或修改提案的情况,无新提案提交表决。

    华新水泥股份有限公司2002年度股东大会,于2003年4月28日在公司注册地湖北省黄石市召开。出席会议的股东(包括股东代理人)计9人,所持有表决权股份计18055.768万股,占公司总股份的54.98%。其中,A股股东(包括股东代理人)所持有表决权股份计10355.768万股,占公司总股份的31.53%；B股股东(包括股东代理人)所持有表决权股份计7700万股,占公司总股份的23.45%。上述股份登记结果符合《公司法》和本公司章程的规定。会议经审议及投票表决,对有关事项作出了决议。现公告如下：

    一、通过董事会报告(表决结果：赞成18055.768万股,占有表决权股份数的100%,其中B股赞成7700万股；弃权0股；反对0股)。

    二、通过监事会报告(表决结果：赞成18055.768万股,占有表决权股份数的100%,其中B股赞成7700万股；弃权0股；反对0股)。

    三、通过公司2002年财务决算报告及2003年财务预算报告(表决结果：赞成18055.768万股,占有表决权股份数的100%,其中B股赞成7700万股；弃权0股；反对0股)。

    四、通过公司2002年度利润分配方案。

    2002年,公司实现净利润29,316,143.31元。根据公司法规定,提取法定盈余公积金(10%)2,931,614.33元,提取法定公益金(10%)2,931,614.33元。2002年可供股东分配的利润为23,452,914.65元。

    大会决定,以年末总股本32,840万股为基数,向全体股东按0.04元/股(含税)分配现金红利,合计分配13,136,000元,余额10,316,914.65元全部作为任意盈余公积金提取。2002年度不进行资本公积金转增股本。

    (表决结果：赞成18055.768万股,占有表决权股份数的100%,其中B股赞成7700万股；弃权0股；反对0股)。

    五、选举产生公司第四届董事会。

    遵循本公司股东大会议事规则,本次股东大会选举公司董事采用累积投票制。6名董事候选人陈木森先生、李叶青先生、UrsBieri先生、GerardLetellier先生、PaulThaler先生、纪昌华先生和3名独立董事候选人张天武先生、谢获宝先生、林宗寿先生的得票结果是：

    陈木森先生,赞成18055.768万股,当选。

    李叶青先生,赞成18055.768万股,当选。

    UrsBieri先生,赞成18055.768万股,当选。

    GerardLetellier先生,赞成18055.768万票,当选。

    PaulThaler先生,赞成18055.768万股,当选。

    纪昌华先生,赞成18055.768万股,当选。

    张天武先生,赞成18055.768万股,当选。

    谢获宝先生,赞成18055.768万股,当选。

    林宗寿先生,赞成18055.768万股,当选。

    6名当选董事和3名当选独立董事组成公司第四届董事会。

    六、选举产生公司第四届监事会。

    选举周家明先生为公司第四届监事会股东监事(表决结果：赞成18055.768万股,占有表决权股份数的100%,其中B股赞成7700万股；弃权0股；反对0股)。

    选举杨春华先生为公司第四届监事会股东监事(表决结果：赞成18055.768万股,占有表决权股份数的100%,其中B股赞成7700万股；弃权0股；反对0股))。

    选举阮汉文先生为公司第四届监事会股东监事(表决结果：赞成18055.768万股,占有表决权股份数的100%,其中B股赞成7700万股；弃权0股；反对0股)。

    股东监事与公司工会组织推选的职工监事占卫国先生、樊忠涛先生等五人组成公司第四届监事会。

    七、通过续聘会计师事务所的议案。2003年,股东大会同意续聘信永中和会计师事务所、普华永道中国有限公司分别为公司2003年度国内、国际审计师,并授权董事会决定其报酬(表决结果：赞成18055.768万股,占有表决权股份数的100%,其中B股赞成7700万股；弃权0股；反对0股)。

    湖北松之盛律师事务所张粒、彭和平律师为公司本次股东大会出具了见证意见。其见证意见认为公司股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序,均符合《公司法》、规范意见和公司章程的规定,合法有效。

    特此公告。

    

华新水泥股份有限公司董事会

    2003年4月30日