本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    华新水泥股份有限公司(″本公司″)第四届董事会第一次会议,于2003年4月28日在公司注册地黄石举行。会议应到董事9人,实到6人,另3名董事书面委托出席董事代理出席并行使表决权。全体监事列席了本次会议。经本次董事会会议审议并投票表决,通过如下决议：

    1、选举陈木森先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,自2003年4月至2006年4月。

    2、聘任李叶青先生为本公司总经理,任期三年,自2003年4月至2006年4月。

    3、聘任王锡明先生为本公司董事会秘书,任期三年,自2003年4月至2006年4月。

    4、聘任王锡明先生、彭清宇先生、孔玲玲女士、冯东光先生、柯友良先生为本公司副总经理,任期三年,自2003年4月至2006年4月。

    5、通过公司2003年第一季度报告。

    特此公告。

    附：

    公司高级管理人员简历

    李叶青先生,1964年2月出生,39岁。博士,正高职高级工程师。1984-1987年,任武汉工业大学硅工系教师、团委副书记；1987-1993年,先后任华新水泥厂中心化验室助理工程师、石灰石矿副矿长、扩改办副主任、扩建指挥部技术处处长；1993年,任华新水泥厂副厂长；1993-1999年,任华新水泥股份有限公司董事、副总经理；1999年起,任华新水泥股份有限公司董事、总经理。

    王锡明先生,1959年出生,44岁。中国人民大学工商管理硕士,高级经济师。1982-1984年,华新中专教师；1984-1986年,任华新水泥厂团委副书记；1986-1988年,黄石市组织部干部；1988-1993年,先后任华新水泥厂劳动人事处副处长、计划处副处长；1993-2000年,任华新水泥股份有限公司证券部副经理、经理、董事会秘书；2000年4月至2002年4月,任华新水泥股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书；2002年4月至今,任华新水泥股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

    彭清宇先生,1960年6月出生,43岁。大学学历,在读硕士,经济师。1979-1983年,华新水泥厂中心化验室工作；1983-1986年,华新电大分校读书；1986-1997年,先后在华新水泥厂、华新水泥股份有限公司销售部担任科长、副经理、经理；1997-2000年,任华新水泥股份有限公司销售公司副经理；2000年4月至今,任华新水泥股份有限公司副总经理。

    孔玲玲女士,1964年6月出生,39岁。复旦大学经济学硕士,高级经济师。1985-1987年,华新水泥厂科研所工作；1987-1992,任华新水泥厂团委副书记；1992-1997年,先后任华新水泥厂、华新水泥股份有限公司财务处副处长、计划处副处长、财务部副经理；1997-2000年,任华新水泥股份有限公司财务部经理；2000年4月至今,任华新水泥股份有限公司副总经理。

    冯东光先生,1967年7月出生,36岁。大学学历,工程师,华中科技大学在读硕士。1989-1998年,先后在华新水泥股份有限公司制成车间、技术部、干法分厂任技术员、中控室主任；1998-2001年,先后任华新水泥股份有限公司干法分厂厂长助理、副厂长、厂长；2001-2003年4月,任华新水泥股份有限公司总经理助理；2003年4月起,任华新水泥股份有限公司副总经理。

    柯友良先生,1965年4月出生,38岁。武汉理工大学经济学硕士,高级经济师。1985-1996年,先后在华新企管部、工程部从事企业管理、投资管理工作；1996-2001年,先后任华新水泥股份有限公司投资发展部经理助理、工程部管理部部长、计划发展部部长；2001-2002年11月,任华新水泥股份有限公司总经理助理兼计划发展部部长；2002年11月至2003年4月,任华新水泥股份有限公司总经理助理、华新宜昌水泥有限公司总经理；2003年4月起,任华新水泥股份有限公司副总经理。