本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    华新水泥股份有限公司第三届董事会第十五次会议,于2002年11月18日以通讯表决方式(传真或书面送达)召开。9名董事就本次会议的议案进行了表决。现将有关事项公布如下：

    一、经本次董事会会议审议并投票表决,通过如下重要决议：

    (一)通过关于受让华新集团有限公司所持华新红旗水泥有限公司100%股权的议案(关联方董事已回避表决)。详情请另见公司临时公告2002-010号。

    (二)通过修订后的华新水泥股份有限公司股东大会议事规则、董事会议事规则。

    (三)通过关于成立公司董事会各专门委员会的议案。

    二、关于召开公司2002年第一次临时股东大会的通知

    (一)会议时间2002年12月20日上午9时。

    (二)会议地点：湖北省黄石市华新水泥股份有限公司办公楼7楼会议室。

    (三)会议议案：

    1、审议关于受让华新集团有限公司所持华新红旗水泥有限公司100%股权的议案。

    2、审议修订后的华新水泥股份有限公司股东大会议事规则。

    3、审议修订后的华新水泥股份有限公司董事会议事规则。

    4、审议修订后的华新水泥股份有限公司监事会议事规则。(2、3、4详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

    5、审议关于成立华新水泥股份有限公司董事会各专门委员会的议案。详情请见附件一。

    (四)出席会议对象

    1、本公司董事、监事及高级管理人员。

    2、2002年12月4日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东及2002年12月9日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的B股股东(B股最后交易日为12月4日)。股东本人如不能出席本次大会,可委托代理人出席,但需填写授权委托书。授权委托书的格式请见附件二。

    股东均有权出席本次大会。

    (五)会议登记办法

    1、登记时间：2002年12月18日、19日上午8：00-11：30,下午14：00-17：00。

    2、登记地点：中国湖北省黄石市黄石大道897号本公司董事会秘书室。

    3、登记方式：符合条件的股东或其代理人持股东帐户、授权委托书、个人身份证或护照可亲自于登记日到达上述地址办理登记手续；也可以信函、传真的方式办理登记手续。

    (六)其他事项

    1、本次股东大会会期半天,与会股东住宿、交通费用自理。

    2、本次会议联系人：王璐女士 彭普新先生。

    联系电话：0714--6224971转8471

    传真：0714--6235204

    邮编：435002

    特此公告。

    附件一：

    华新水泥股份有限公司董事会各专门委员会

    1、战略委员会(7人)：

    李叶青(召集人) 陈木森 Urs Bieri Gerard Letellier

    纪昌华 胡曙光(独立董事) 谢获宝(独立董事)

    2、审计委员会(3人)：

    谢获宝(独立董事、召集人) Gerard Letellier 张天武(独立董事)

    3、提名委员会(3人)：

    胡曙光(独立董事、召集人) 陈木森 张天武(独立董事)

    4、薪酬与考核委员会(3人)：

    胡曙光(独立董事、召集人) 谢获宝(独立董事) Paul Thaler