本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    华新水泥股份有限公司2001年度利润分配方案已于2002年4月25 日召开的公司 2001年度股东大会审议并通过（具体分配方案请见2002年4月26日《中国证券报》、 《上海证券报》、《香港商报》刊登的本公司股东大会决议公告）, 现将该方案的 具体实施事宜公告如下：

    一、公司2001年度分红派息方案

    社会公众股（下称A股）每股派发现金红利人民币0.035元（扣税后为人民币0 .028元）；境内上市外资股（下称B股）红利按2002年4月26日中国人民银行公布的 美元兑人民币中间价1：8.2774折算成美元支付,即每股美元0.004228元。

    二、本次现金红利派发具体实施方法

    1、股权登记日：A股2002年6月13日；B股2002年6月18日（ B 股最后交易日为 2002年6月13日）。

    2、除息日：A股2002年6月14日；B股2002年6月14日。

    3、现金红利发放日：A股2002年6月21日；B股2002年6月28日。

    4、每股实际发放现金红利金额：持流通股的个人股东,本公司按扣税后的实际 金额发放现金红利0.028元/股,持流通股的机构投资者以及国家股、 法人股股东实 际发放现金红利0.035元/股；B股红利按每股0.004228美元支付。

    5、红利领取办法

    （1）国家股和法人股股东的现金红利由本公司直接发放。 法人股股东见本公 告后,请与本公司证券办公室联系红利领取事宜。

    （2）本公司将流通股（A股）和B 股的现金红利足额划入中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司的指定银行帐户, 上海分公司将通过清算系统在发放日之前 的第一个交易日将红利款划入证券商清算帐户。

    （3）已办理指定交易的流通股（A股）股东应得现金红利, 由股东托管证券商 直接划入各股东帐户；未办理指定交易的流通股股东的现金红利暂由上海分公司保 管,待其办理指定交易后的第二个交易日即可领取现金红利。

    （4）B股红利以美元支付,B股投资者可于2002年6月28 日起到其托管券商或托 管银行处领取美元红利。

    四、咨询事项

    咨询电话：（0714）6224971转471

    传真：（0714）6235204

    联系人：王璐女士彭普新先生

    联系地址：华新水泥股份有限公司证券办公室

    特此公告