华新水泥股份有限公司2001年度股东大会,于2002年4月25日在公司注册地湖北 省黄石市召开。出席会议的股东（包括股东代理人）计8人 , 所持有表决权股份计 18054.008万股,占公司总股份的54.98%。其中,A股股东（包括股东代理人）所持有 表决权股份计10354.008万股,占公司总股份的31.53%；B股股东（包括股东代理人） 所持有表决权股份计7700万股,占公司总股份的23.45%。 上述股份登记结果符合《 公司法》和本公司章程的规定。会议经审议及投票表决,作出如下决议：

    一、通过董事会报告（表决结果：赞成票18054.008万股,占有表决权股份数的 100%,其中B股赞成票7700万股；弃权票0股；反对票0股）。

    二、通过监事会报告（表决结果：赞成票18054.008万股,占有表决权股份数的 100%,其中B股赞成票7700万股；弃权票0股；反对票0股）。

    三、通过公司2001年财务决算报告及2002年财务预算报告（（表决结果：赞成 票18054.008万股,占有表决权股份数的100%,其中B股赞成票7700万股；弃权票0股； 反对票0股）。

    四、通过公司2001年度利润分配方案

    2001年度公司实现净利润22,619,211.67元。 根据公司章程的规定和年初通过 的2001年预计利润分配政策,提取10%法定盈余公积金2,261,921.17元,提取10%公益 金2,261,921.17元,2001年可供股东分配的利润为18,095,369.33元。加上2001年初 未分配利润200,023.73元,2001年度可供股东分配利润共计18,295,393.06元。

    大会通过如下利润分配方案：以2001年末总股本32,840万股为基数, 每股派发 现金红利0.035元（含税）,余额6,801,393.06元全额转提任意盈余公积金。2001年 度,不进行资本公积金转增股本。

    （表决结果：赞成票18054.008万股,占有表决权股份数的100%,其中B股赞成票 7700万股；弃权票0股；反对票0股）。

    五、通过关于修改公司章程的议案（表决结果：赞成票18054.008万股,占有表 决权股份数的100%,其中B股赞成票7700万股；弃权票0股；反对票0股）。

    六、通过关于更换董事的议案

    1、同意肖家祥先生因工作变动原因而辞去本公司董事职务,不再承担董事责任。 该董事离任属于正常离任（表决结果：赞成票18054.008万股,占有表决权股份数的 100%,其中B股赞成票7700万股；弃权票0股；反对票0股）。

    2、同意王锡明先生因工作变动原因而辞去本公司董事职务,不再承担董事责任。 该董事离任属于正常离任（表决结果：赞成票18054.008万股,占有表决权股份数的 100%,其中B股赞成票7700万股；弃权票0股；反对票0股）。

    3、同意William Townsend先生因工作变动原因而辞去本公司董事职务,不再承 担董事责任。该董事离任属于正常离任（表决结果：赞成票18054.008万股,占有表 决权股份数的100%,其中B股赞成票7700万股；弃权票0股；反对票0股）。

    4、同意俞志明先生因工作变动原因而辞去本公司董事职务,不再承担董事责任。 该董事离任属于正常离任（表决结果：赞成票18054.008万股,占有表决权股份数的 100%,其中B股赞成票7700万股；弃权票0股；反对票0股）。

    5、同意Gerard Letellier先生出任本公司董事（表决结果：赞成票18054.008 万股,占有表决权股份数的100%,其中B股赞成票7700万股；弃权票0股；反对票0股） 。

    6、同意胡曙光先生出任本公司独立董事（表决结果：赞成票18054. 008万股, 占有表决权股份数的100%,其中B股赞成票7700万股；弃权票0股；反对票0股）。

    7、同意张天武先生出任本公司独立董事（表决结果：赞成票18054. 008万股, 占有表决权股份数的100%,其中B股赞成票7700万股；弃权票0股；反对票0股）。

    8、同意谢获宝先生出任本公司独立董事（表决结果：赞成票18054. 008万股, 占有表决权股份数的100%,其中B股赞成票7700万股；弃权票0股；反对票0股）。

    七、通过关于决定2002年董事会报酬和监事会报酬总额的议案。决定2002年度 （12个月）董事会的报酬（职务津贴）总额不超过360,000元； 监事会的报酬（职 务津贴）总额不超过72,000元（表决结果：赞成票18054.008万股,占有表决权股份 数的100%,其中B股赞成票7700万股；弃权票0股；反对票0股）。

    八、通过信永中和会计师事务所、普华永道中国有限公司分别为公司2002年度 国内、国际审计师的议案,股东大会同意授权董事会决定其报酬的议案（表决结果： 赞成票18054.008万股,占有表决权股份数的100%,其中B股赞成票7700万股；弃权票 0股；反对票0股）。

    湖北松之盛律师事务所彭和平、张粒律师为公司本次股东大会出具了见证意见。 其见证意见认为公司股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议表决 程序,均符合《公司法》、规范意见和公司章程的规定,合法有效。

    特此公告。