华新水泥股份有限公司第三届董事会第九次会议,于2001年8月23日在公司注册 地中国黄石召开,会期两天半。会议应到董事9人,实到8 人,另有1 名董事委托出席 董事代理出席。经本次董事会会议审议并投票表决,通过如下重要决议：

    一、批准公司2001年中期报告及其摘要；

    二、2001年中期不分红,也不进行公积金转增股本；

    三、通过华新水泥股份有限公司股东大会议事规则（该事项需提交股东大会审 议通过,股东大会召开日期将另行通知）、 通过华新水泥股份有限公司董事会议事 规则、批准公司经理办公会议议事规则。

    四、批准关于执行《企业会计制度》并相应改变会计政策的议案。会计政策变 更的具体内容,请参见本公司2001年中期报告摘要的会计报表注释部分。

    特此公告。