华新水泥股份有限公司2000年度股东大会，于2001年5月10 日在公司注册地湖 北省黄石市召开。出席会议的股东（包括股东代理人）计20人，所持有表决权股份 计18607.288万股，占公司总股份的56.66%。其中，A股股东（包括股东代理人）所 持有表决权股份计10832.088万股，占公司总股份的32.98%；B股股东（包括股东代 理人）所持有表决权股份计7775.2万股，占公司总股份的23.68%。上述股份登记结 果符合《公司法》和本公司章程的规定。会议经审议及投票表决，作出如下决议：

    一、通过董事会报告（表决结果：赞成票18607.288万股， 占有表决权股份数 的100%，其中B股赞成票7775.2万股）。

    二、通过监事会报告（表决结果：赞成票18607.288万股， 占有表决权股份数 的100%，其中B股赞成票7775.2万股）。

    三、通过公司2000年财务决算报告及2001年财务预算报告（表决结果：赞成票 18607.288万股，占有表决权股份数的100%，其中B股赞成票7775.2万股）。

    四、通过公司2000年度利润分配方案

    2000年，公司实现净利润16523105.01元，提取10%法定盈余公积金1652310.50 元，提取10%法定公益金1652310.50元；提取30%任意盈余公积金4956931.50元；可 供股东分配的利润为8261552.50元。加上年初未分配利润9121707元，2000 年可供 股东分配的利润合计为17383259元。

    大会决定：以2000年末总股本32840万股为基数， 向全体股东每股派发现金红 利人民币0.04元（含税）计13136000元，余额4247259.42元转入下年度分配。2000 年度不进行资本公积金转增股本。

    （表决结果：赞成票18607.288万股，占有表决权股份数的100%，其中B股赞成 票7775.2万股）。

    五、通过关于更换董事的议案

    1、同意Michael Robinson博士因工作变动原因而辞去本公司董事职务， 不再 承担董事责任。该董事离任属于正常离任（表决结果：赞成票18607.288万股， 占 有表决权股份数的100%，其中B股赞成票7775.2万股）。

    2、同意Kasper Wenger先生因工作变动原因而辞去本公司董事职务，不再承担 董事责任。该董事离任属于正常离任（表决结果：赞成票18607.288万股， 占有表 决权股份数的100%，其中B股赞成票7775.2万股）。

    3、同意徐京汉先生因工作变动原因而辞去本公司董事职务， 不再承担董事责 任。该董事离任属于正常离任（表决结果：赞成票18607.288万股， 占有表决权股 份数的100%，其中B股赞成票7775.2万股）。

    4、同意William Townsend先生出任本公司董事（表决结果：赞成票18607.288 万股，占有表决权股份数的100%，其中B股赞成票7775.2万股）。

    5、同意Paul Thaler先生出任本公司董事（表决结果：赞成票18607.288万股， 占有表决权股份数的100%，其中B股赞成票7775.2万股）。

    6、同意俞志明先生出任本公司董事（表决结果：赞成票18607.288万股，占有 表决权股份数的100%，其中B股赞成票7775.2万股）。

    六、通过关于决定董事和监事年度报酬的议案。决定2001年度（12个月）董事 会的报酬（董事职务津贴）总额不超过43200美元；监事会的报酬（监事职务津贴） 总额不超过8640美元（表决结果：赞成票18607. 288 万股， 占有表决权股份数的 100%，其中B股赞成票7775.2万股）。

    湖北松之盛律师事务所为本次股东大会出具了见证意见。请参见《湖北松之盛 律师事务所关于华新水泥股份有限公司2000年度股东大会的法律意见书》。

    特此公告