每日必读华新水泥股份有限公司第三届董事会第六次会议，于2001年3月28 日在公司注 册地召开。会议应到董事9人，实到5人。另有4名董事委托出席董事代理出席。 现 将有关事项公布如下：
（一）经本次董事会会议审议并投票表决，通过如下重要决议：
1、同意公司2000年年度报告。
2、同意公司2000年度财务决算报告。
3、同意公司2000年度利润分配预案。
根据信永会计师事务所审计结论，2000年，公司实现净利润16,523,105.01元。 提 取10%法定盈余公积金1,652,310.50元，提取10%法定公益金1,652,310.50元，提取 30%任意盈余公积金4,956,931.50元。2000年可供股东分配的利润为8,261,552. 50 元。加上2000年初未分配利润9,121,707元，可供股东分配的利润合计17,383, 259 元。董事会拟订，以2000年末总股本32840万股为基数， 向全体股东每股派发现金 红利人民币0.04元（含税），计13,136,000元，余额4,247,259.42元转入下年度分 配。董事会还拟订，2000年度不进行资本公积金转增股本。
4、同意更换董事的议案。
同意Michael Robinson 博士、Kasper Wenger 先生、 徐京汉先生辞去本公司 董事职务。同意William Townsend 先生、Paul Thaler先生、俞志明先生出任本公 司董事。William Townsend 先生、Paul Thaler先生、俞志明先生简历见附一。
5、通过董事和监事报酬暂行办法。本办法所称的董事报酬是指董事职务津贴， 所称的监事报酬是指监事津贴。报酬标准；董事每12个月4800美元（暂定）；监事 每12个月960美元（暂定）。董事、监事按实际任职月数取酬。
（二）关于召开公司2000年股东年会的通知。
1.会议时间2001年5月10日上午9时。
2.会议地点：湖北省黄石市华新集团办公楼7楼会议室。
3.会议议案：
（1）审议董事会报告；
（2）审议监事会报告；
（3）审议公司2000年财务决算报告及2001年财务预算报告；
（4）审议公司2000年利润分配方案；
（5）审议更换董事的议案；
（6）审议决定董事和监事报酬。
4.出席会议对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员。
2、2001年4月16日下午3时收市后在上海证券中央登记结算公司登记在册的A股 股东及2001年4月19日下午3时收市后在上海证券中央登记结算公司在册的B股股东 B股最后交易日为4月16日 。股东本人如不能出席本次大会，可委托代理人出席， 但需填写授权委托书。授权委托书的格式见附二。
股东均有权出席本次大会。
5.会议登记办法
（1）登记时间：2001年4月27日、28日上午800-1130，下午200-500。
（2）登记地点：中国湖北省黄石市黄石大道897号本公司董事会秘书室。
（3）登记方式：符合条件的股东或其代理人持股东帐户、授权委托书、 个人 身份证或护照可亲自于登记日到达上述地址办理登记手续；也可以信函、电报、传 真的方式办理登记手续。
6.其他事项
（1）本次股东年会会期半天，与会股东住宿、交通费用自理。
（2）本次会议联系人：彭普新先生。
联系电话：0714--6224971转471
传真：0714--6235204
邮编：435002
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2001年3月30日
附一：William Townsend 先生、Paul Thaler先生、俞志明先生简历。
William Townsend先生，1947年2月出生，54岁。加拿大Waterloo大学土建工 程理工学士，加拿大Toronto 大学工商管理硕士。1975-1992年， 加拿大圣劳伦斯 水泥公司水泥营销管理人员，负责公司骨料业务的总经理，负责公司在安大略省全 面业务的高级副总裁；1992-1998年，新西兰米尔本公司执行董事；1998 年至今， 澳大利亚昆士兰水泥有限公司执行董事。目前任昆士兰水泥有限公司及其附属公司、 新西兰米尔本公司、新加坡长江水泥控股私人有限公司及中国苏州金猫水泥有限公 司董事。
Paul Thaler先生，1966年6月出生，35岁，律师，瑞士籍。苏黎士大学法律专 业硕士及法学博士，北京大学研究学者。1985-1987年，就职瑞士联合银行证券部； 1991-1992年，苏黎士Buelach地区法院法律事务职员；1993-1996年， 就职苏黎士 文斐律师事务所知识产权及金融部门；1997- 1998 ， 北京海文律师行外方律师； 2000年至今，瑞士文斐律师事务所驻北京办事处常驻合伙人。
俞志明先生，42岁。大学学历，会计师。1980-1988， 武汉铁路分局武昌东站 任出纳员、经济计划员、收入室主任；1988至今，先后任武汉铁路分局财务分处助 理会计师、副科长、副处长、处长。
