华新水泥股份有限公司1999年度股东年会。于2000年4月26 日在湖北省黄石市 华新宾馆召开。出席会议的股东（包括股东代理人）计23人, 所持有表决权股份计 18726.008万股,占公司总股份的57.02％,其中,A 股股东（包括股东代理人）所持 有表决权股份计11026.008万股,占公司总股份的33.57％；B股股东（包括股东代理 人）所持有表决权股份计7700万股,占公司总股份的23.45％。 上述股份登记结果 符合《公司法》和本公司章程的规定。会议经审议及投票表决,作出如下决议：

     一、通过董事会报告（表决结果：赞成票18726.008万股,占有表决权股份数的 100％,其中B股赞成票7700万股）。

     二、通过监事会报告（表决结果：赞成票18726.008万股,占有表决权股份数的 100％,其中B股赞成票7700万股）。

     三、通过公司1999年财务决算报告及2000年财务预算报告（表决结果：赞成票 18726.008万股,占有表决权股份数的100％,其中B股赞成票7700万股）。

     四、通过公司1999年度利润分配方案

     根据信永会计师事务所对我公司1999年度会计报表的审计结论,1999年,公司实 现利润总额5227千元,扣除所得税959千元,净利润4236千元。 根据《公司法》的规 定,提取10％的法定盈余公积金424千元；提取10％的公益金424千元。 考虑到公司 正处于建设投入期,建议从净利润中提取30％的任意盈余公积金1271千元,1999 年 可供股东分配的利润为2119千元,加上1999年初未分配利润7004千元,1999年度可供 股东分配利润共计9122千元。

     大会决定,本次不向股东派发股利,也不进行资本公积金转增股本。

     （表决结果：赞成票18726.008万股,占有表决权股份数的100％,其中B 股赞成 票7700万股）。

     五、通过关于推选公司第三届董事会的议案。选举陈木森先生、李叶青先生、 Urs Bieri先生、Kaspar Wenger先生、Michael Robinson博士、纪昌华先生、肖家 祥先生、 王锡明先生、 徐京汉先生为公司第三届董事会董事（表决结果：赞成票 18726.008万股,占有表决权股份数的100％,其中B股赞成票7700万股）。

     六、通过关于推选公司第三届监事会股东监事的议案。周家明先生、杨春华先 生、阮汉文先生等3人为公司股东监事（表决结果：赞成票18726.008万股, 占有表 决权股份数的100％,其中B股赞成票7700万股）,与公司工会组织推选的李建平先生、 胡建军先生组成公司第三届监事会。

     七、通过关于续聘会计师事务所的报告,续聘中信永道会计师事务所、 普华永 道中国有限公司分别为公司2000年度国内、国际审计师, 并授权董事会决定其报酬 （表决结果：赞成票18726.008万股,占有表决权股份数的100％, 其中 B 股赞成票 7700万股）。

     特此公告