华新水泥股份有限公司1999年度股东年会决议公告

     华新水泥股份有限公司1999年度股东年会,于2000年4月26日在湖北省黄石市华新宾馆召开。出席会议的股东(包括股东代理人)计23人,所持有表决权股份计18726.008万股,占公司总股份的57.02％,其中,A股股东(包括股东代理人)所持有表决权股份计11026.008万股,占公司总股份的33.57％;B股股东(包括股东代理人)所持有表决权股份计7700万股,占公司总股份的23.45％。上述股份登记结果符合《公司法》和本公司章程的规定。会议经审议及投票表决,作出如下决议:

     一、通过董事会报告(表决结果:赞成票18726.008万股,占有表决权股份数的100％,其中B股赞成票7700万股)。

     二、通过监事会报告(表决结果:赞成票18726.008万股,占有表决权股份数的100％,其中B股赞成票7700万股)。

     三、通过公司1999年财务决算报告及2000年财务预算报告(表决结果:赞成票18726.008万股,占有表决权股份数的100％,其中B股赞成票7700万股)。

     四、通过公司1999年度利润分配方案根据信永会计师事务所对我公司1999年度会计报表的审计结论,1999年,公司实现利润总额5,227千元;扣除所得税959千元,净利润4,236千元。根据《公司法》的规定,提取10％的法定盈余公积金424千元;提取10％的公益金424千元,考虑到公司正处于建设投入期,建议从净利润中提取30％的任意盈余公积金1,271千元,1999年可供股东分配的利润为2,119千元,加上1999年初未分配利润7,004千元,1999年度可供股东分配利润共计9,122千元。

     大会决定,本次不向股东派发股利,也不进行资本公积金转增股本。(表决结果:赞成票18726.008万股,占有表决权股份数的100％,其中B股赞成票7700万股)。

     五、通过关于推选公司第三届董事会的议案。选举陈木森先生、李叶青先生、UrsBieri先生、KasparWenger先生、MichaelRobinson博士、纪昌华先生、肖家祥先生、王锡明先生、徐京汉先生为公司第三届董事会董事(表决结果:赞成票18726.008万股,占有表决权股份数的100％,其中B股赞成票7700万股)。

     六、通过关于推选公司第三届监事会股东监事的议案,周家明先生、杨春华先生、阮汉文先生等3人为公司股东监事(表决结果:赞成票18726.008万股,占有表决权股份数的100％,其中B股赞成票7700万股),与公司工会组织推选的李建平先生、胡建军先生组成公司第三届监事会。

     七、通过关于续聘会计师事务所的报告、续聘中信永道会计师事务所、普华永道中国有限公司分别为公司2000年度国内、国际审计师,并授权董事会决定其报酬(表决结果:赞成票18726.008万股,占有表决权股份数的100％,其中B股赞成票7700万股)。

     特此公告

     华新水泥股份有限公司董事会

     2000年4月27日