华新水泥股份有限公司1999年第三届第一次董事会决议公告

     华新水泥股份有限公司(“本公司”)2000年第三届第一次董事会会议,于2000年4月26日在公司注册地黄石举行。会议应到董事9人,实到6人,另3名董事委托与会董事代理出席。全体监事列席了本次会议。会议经投票表决,作出决议如下:

     1、选举陈木森先生为公司董事长。

     2、聘任李叶青先生为本公司总经理。任期三年。

     3、聘任肖家祥先生、王锡明先生、彭清宇先生、孔玲玲女士为本公司副总经理。任期三年。

     4、聘任王锡明先生兼任本公司董事会秘书。

     特此公告

     华新水泥股份有限公司董事会

     2000.4.27