华新水泥股份有限公司二届十次董事会决议

     暨召开1999年度股东大会的公告

     华新水泥股份有限公司二届十次董事会会议,于2000年3月22日在公司注册地召开。会议应到董事9人,实到5人,另有4名董事委托出席董事代理出席,现将有关事项公布如下:

     (一)本次董事会会议经投票表决,通过如下重要决议:

     1、同意公司1999年年度报告 董事会报告;

     2、同意公司1999年度财务决算报告;

     3、同意公司1999年度利润分配方案。

     根据信永会计师事务所对我公司1999年度会计报表的审计结论,1999年,公司实现利润总额5,227千元,扣除所得税958千元,净利润4,236千元。根据《公司法》的规定,提取10％的法定盈余公积金424千元;提取10％的公益金424千元:基于公司发展对资金需求的考虑,提取30％的任意盈余公积金1,271千元,1999年可供股东分配的利润为2,117千元,加上1999年初未分配利润7,004千元,1999年度可供股东分配利润共计9,121千元,董事会拟定,本次不向股东派发股利,也不进行资本公积金转增股本。

     4、通过提名公司第三届董事会董事候选人的议案:同意陈木森先生、李叶青先生,MrUrsBieri、DrMichaelRobinson、MrKasparWenger、纪昌华先生、肖家祥先生、王锡明先生、徐京汉先生等9人作为公司第三届董事会董事候选人(新提名董事纪昌华先生、徐京汉先生的简历见附一)。

     (二)关于召开公司1999年股东年会的通知:

     1.会议时间2000年4月26日上午9时。

     2.会议地点:湖北省黄石市华新宾馆7楼会议室。

     3.会议议案:

     (1)审议董事会报告。

     (2)审议监事会报告。

     (3)审议公司1999年财务决算报告及2000年财务预算报告。

     (4)审议公司1999年利润分配方案。

     (5)选举产生公司第三届董事会、监事会。

     (6)续聘会计师事务所,并授权董事会决议其报酬。

     4.出席会议对象

     1、本公司董事、监事及高级管理人员。

     2、2000年4月3日下午3时收市后在上海证券中央登记结算公司登记在册的A股股东及2000年4月6日下午3时收市后在上海证券中央登记结算公司在册的B股股东(B股最后交易日为4月3日)。股东本人如不能出席本次大会,可委托代表出席,但需填写授权委托书。授权委托书的格式见附二。

     股东均有权出席本次大会。

     5.会议登记办法

     为便于大会的组织和安排,请出席本次大会的股东办理会议登记手续;并领取会议出席证。

     (1)登记时间:2000年4月17日、18日上午8:00—11:30,下午2:00—5:00。

     (2)登记地点:中国湖北省黄石市黄石大道897号本公司董事会秘书室。

     (3)登记方式:符合条件的股东或其代理人持股东帐户、授权委托书,个人身份证或护照可亲自于登记日到达上述地址办理登记手续;也可以信函、传真的方式办理登记手续。

     6.其他事项

     (1)本次股东年会会期半天,与会股东住宿、交通费用自理。

     (2)本次会议联系人:刘霞小姐、彭普新先生。

     联系电话:0714——6224971转474

     传真:0714——6235204

     邮编:435002

     特此公告。

     华新水泥股份有限公司

     董事会

     2000年3月24日

     附一:

     纪昌华先生简历

     纪昌华先生,1954年11月出生,46岁。大学学历。1992年毕业于武汉大学政治教育专业。1986年2月起,先后任华新水泥厂机修车间党支部副书记,车间副主任,主任兼党支部书记,1997年4月起,任华新集团有限公司副总经理。2000年2月起,任华新水泥股份有限公司党委副书记。

     徐京汉先生简历

     徐京汉先生,1955年3月出生,45岁。大学学历,经济学学士。1985年9月起,任武汉铁路分局企业管理办公室副主任。1993年起,任黄石铁路联营公司常务总经理。

     附二:

     授权委托书

     兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席华新水泥股份有限公司1999年度股东年会,并代表行使表决权。

     委托人签名(盖章): 身份证号码

     或营业执照号码:

     股东帐号: 持股种类和数量:

     被委托人签名: 身份证号码:

     委托日期: