华新水泥股份有限公司1999年第二次临时股东大会决议公告

     华新水泥股份有限公司 (“本公司”)1999年第二次临时股东大会,于1999年12月19日在公司注册地黄石举行。出席会议的股东(包括股东代理人)计23人,所持有表决权股份计18535.778万股,占公司总股份的56.44％,其中,A股股东(包括股东代理人)所持有表决权股份计10774.368万股,占公司总股份的32.81％;B股股东(包括股东代理人)所持有表决权股份计7761.41万股,占公司总股份的23.63％。上述股份登记结果符合《公司法》和本公司章程的规定。会议经审议及投票表决,作出如下决议:

     通过了关于更换董事的议案。同意傅本一先生辞去本公司董事一职;同意陈木森先生担任本公司董事(表决结果:赞成票18474.368万股,占有效表决票总数的100％,其中B股赞成票7700万股)。

     特此公告

     华新水泥股份有限公司董事会

     1999年12月22日