华新水泥股份有限公司董事会决议暨

     召开1999年第二次临时股东大会的公告

     华新水泥股份有限公司(“本公司”)1999年二届九次董事会会议,于1999年11月17日在公司注册地黄石举行。会议应到董事9人,实到7人。另2名董事委托到会董事代理出席。全体监事列席了本次会议。现将有关事项公布如下:

     (一)本次董事会会议经投票表决,通过一项关于更换董事的提议,并将提交本公司股东大会批准。

     1、本次董事会会议审阅和通过了傅本一先生关于辞去本公司董事职务的辞职报告。傅本一先生作为由华新集团有限公司提名的本公司董事,因其年龄超过了有关政府规定的退休年龄,因此提出辞去本公司董事一职。本次董事会会议亦审阅和通过了华新集团有限公司关于推荐陈木森先生担任本公司董事一职的提议函。陈木森先生的简历附于本公告之后。

     2、本次董事会会议同意召开本公司1999年第二次临时股东大会,并将关于傅本一先生辞去董事一职及推荐陈木森先生担任本公司董事一职的提议提交该次股东大会批准。

     (二)关于召开公司1999年第二次临时股东大会的通知。

     1、会议时间:1999年12月19日上午9时

     2、会议议案:审议公司董事更换事项

     3、出席会议对象

     (1)本公司董事、监事及高级管理人员。

     (2)1999年12月6日下午3时收市后在上海证券中央登记结算公司登记在册的A股股东及1999年12月9日下午3时收市后在上海证券中央登记结算公司在册的B股股东(B股最后交易日为12月6日)。股东本人如不能出席本次大会,可委托代表出席,但需填写授权委托书。授权委托书的格式附于本公告后。

     股东均有权出席本次大会。

     4、会议登记办法

     为便于大会的组织和安排,请出席本次大会的股东办理会议登记手续,并领取会议出席证。

     (1)登记时间:1999年12月13日上午8:00———11:30,下午2:00———5:00。

     (2)登记地点:中国湖北省黄石市黄石大道897号本公司董事会秘书处。

     (3)登记方式:符合条件的股东或其代理人持股东帐户、授权委托书、个人身份证或护照可亲自于登记日到达上述地址办理登记手续;也可以信函、传真的方式办理登记手续。

     5、其他事项

     (1)本次临时股东大会会期半天,与会股东住宿、交通费用自理。

     (2)本次会议联系人:刘霞小姐、彭普新先生。

     联系电话:0714———6224971转474

     传 真:0714———6235204

     邮 编:435002

     华新水泥股份有限公司董事会

     一九九九年十一月十九日

     授权委托书

     兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席华新水泥股份有限公司1999年第二次临时股东大会,并代表行使表决权。

     委托人签名(盖章):

     身份证号码或营业执照号码:

     股东帐号: 持股种类和数量:

     被委托人签名: 身份证号码:

     委托日期:

     陈木森先生简历

     陈木森先生,1949年10月出生,50岁。大学学历。先后毕业于武汉工学院企业管理专业;中央党校行政管理专业。1970年5月起,先后任黄石市第二钢铁厂矽铁车间副工段长;轧钢车间党支部书记。主持全面工作。1981年11月起,先后任黄石市冶金局局办主任、经理办主任。1984年10月至1993年6月,在黄石市委组织部任职,从事经济战线干部管理工作。1993年6月起,任黄石市企业局局长。

     1994年5月起,任黄石市政府副秘书长。1997年1月起,任黄石市经贸委主任。1999年11月起,任华新集团有限公司董事长。