华新水泥股份有限公司1998年度股东年会决议公告

     华新水泥股份有限公司1998年度股东年会,于1999年5月14日在湖北省黄石市华新宾馆召开。出席会议的股东(包括股东代理人)计30人,所持有表决权股份计18502.928万股,占公司总股份的56.34％。其中A股股东(包括股东代理人)所持有表决权股份计10776.118万股,占公司总股份的32.81％;B股股东(包括股东代理人)所持有表决权股份计7726.81万股,占公司总股份的23.53％。上述股份登记结果符合《公司法》和本公司章程的规定。会议经审议及投票表决,作出如下决议:

     一、通过1998年年度报告(表决结果:赞成票184,755,180股,占有表决权股份数的100％,其中B股赞成票77,000,000股)。

     二、通过董事会报告(表决结果:赞成票184,755,180股,占有表决权股份数的100％,其中B股赞成票77,000,000股)。

     三、通过监事会报告(表决结果:赞成票184,755,180股,占有表决权股份数的100％,其中B股赞成票77,000,000股)。

     四、通过公司1998年财务决算报告(表决结果:赞成票184,755,180股,占有表决权股份数的100％,其中B股赞成票77,000,000股)。

     五、通过公司1998年度利润分配方案

     根据中信永道会计师事务所审计结论,本年度公司实现净利润5,199千元。根据《公司章程》的有关规定,提取10％的法定盈余公积金520千元;提取10％的公益金520千元,提取30％的任意盈余公积金1,559千元,1998年可供股东分配的利润为2,600千元,加上1998年初未分配利润9,613千元,实际可供股东分配利润共计12,213千元。本次不向股东分配股利,也不进行资本公积金转增股本。

     (表决结果:赞成票184,755,180股,占有表决权股份数的100％,其中B股赞成票77,000,000股)。

     六、通过关于续聘会计师事务所的报告。续聘中信永道会计师事务所、罗兵咸永道会计师事务所分别为公司1999年度国内、国际审计师,并授权董事会决定其报酬(表决结果:赞成票184,755,180股,占有表决权股份数的100％,其中B股赞成票77,000,000股)。

     在本次年会投票表决过程中,有1名股东(持有A股6,000股)放弃投票,有1名股东(持有B股268,100股)对所有议题投弃权票。根据本公司章程的规定,他们的投票均不作为有表决权股份计入表决结果。

     特此公告

     华新水泥股份有限公司

     一九九九年五月十五日