华新水泥股份有限公司二届六次董事会决议

     暨召开1998年度股东大会的公告

     华新水泥股分有限公司二届六次董事会会议,于1999年4月9日在公司注册地召开。会议应到董事9人,实到9人,现将有关事项公布如下:

     (一)本次董事会经投票表决,通过如下决议:

     1、同意公司1998年年度报告。

     2、同意公司1998年财务决算报告。

     3、同意公司1998年度利润分配方案。

     根据中信永道会计师事务所对我公司1998年度会计报表的审计结论,1998年,公司实现利润总额6,863千元,扣除所得税1,746千元,净利润5,199千元。根据《公司法》的规定,提取10％的法定盈余公积金520千元;提取10％的公益金520千元。考虑到公司五号窑已经点火试生产,各项配套设施正抓紧施工,为缓解公司资金供应的紧张矛盾,建议从净利润中提取30％的任意盈余公积金1,559千元,1998年可供股东分配的利润2,600千元,加上1998年初未分配利润9,613千元,1998年度可供股东分配利润共计12,213千元,董事会拟定,本次不向股东分配股利,也不进行资本公积金转增股本。

     4、同意续聘中信永道会计师事务所、罗兵威永道会计师事务所分别为公司1999年度国内、国际审计师,并提请股东年会授权董事会决定其报酬。

     (二)关于召开公司1998年度股东年会的通知

     1、会议时间:1999年5月14日上午9时

     2、会议地点:湖北省黄石市华新宾馆7楼会议室

     3、会议议案:

     (1)审议公司1998年年度报告;

     (2)审议董事会报告;

     (3)审议监事会报告;

     (4)审议公司1998年财务决算报告;

     (5)审议公司1998年度利润分配方案;

     (6)续聘会计师事务所,并授权董事会决定其报酬。

     4、出席会议对象:

     (1)本公司董事、监事及高级管理人员

     (2)1999年5月4日下午3时收市后在上海证券中央登记公司在册的A股股东及1999年5月7日下午3时收市后在上海证券中央登记结算公司在册的B股股东(B股最后交易日为5月4日)。股东本人如不能出席本次大会,可委托代表出席,但需填写授权委托书。

     股东均有权出席本次大会。

     5、会议登记办法:

     为便于大会的组织和安排,请出席本次大会的股东办理会议登记手续,并领取会议出席证。

     (1)登记时间:1999年5月11日、12日上午8:00—11:00,下午2:00—5:00。

     (2)登记地点:中国湖北省黄石市黄石大道897号本公司董事会秘书处。

     (3)登记方式:符合条件的股东或其代理人持股东帐户、授权委托书、人人身份证或扩照可亲自于登记日到上述地址办理登记手续;也可以信函、传真的方式办理登记手续。

     6、其他事项:

     (1)本次股东年会会期一天,与会股东住宿、交通费用自理。

     (2)本次会议联系人:刘霞小姐、彭普新先生。

     联系电话:0714-6224971转474

     传 真:0714-6235204

     邮 编:435002

     特此公告

     华新水泥股份有限公司董事会

     一九九九年四月十二日