华新水泥股份有限公司1999年第一次临时股东大会决议公告

     华新水泥股份有限公司1999年第一次临时股东大会,于1999年3月24日在湖北省黄石市华新宾馆召开。出席会议的股东(包括股东代理人)计29人,所持有表决权股份计18727.808万股,占公司总股份的57.0％,其中,A股股东(包括股东代理人)所持有表决权股份计11027.808万股,占公司总股份的33.6％;B股股东(包括股东代理人)所持有表决权股份计7700万股,占公司总股份的23.4％。上述股份登记结果符合《公司法》和本公司章程的规定。会议经审议及投票表决,作出如下决议:

     一、通过关于公司章程修订稿的说明(表决结果:赞成票18727.808万股,占有表决权股份数的100％,其中B股赞成票7700万股)。

     二、通过关于改组董事会、更换董事的议案。选举傅本一先生、陈永志先生、车卡佳女士、李叶青先生、UrsWolfgangBieri先生、J.MichaelM.Robinson先生、KasparE.A.Wenger先生、肖家祥先生、俞志明先生等9人为董事,组成公司新的董事会(表决结果:陈永志先生赞成票18466.608万股,反对票261.2万股。另8名候选人赞成票18727.808万股,占有表决权股份数的100％,其中B股赞成票7700万股)。

     三、关于改组监事会、推荐股东监事的议案。选举曹前进先生、程忠信先生、黄松柏先生为股东监事(表决结果:赞成票18727.808万股,占有表决权股份数的100％,其中B股赞成票7700万股)。

     3名股东监事与2名职工监事杨先益先生、柴卓敏先生,组成公司新的监事会。

     特此公告

     华新水泥股份有限公司董事会

     一九九九年三月二十四日