华新水泥股份有限公司监事会决议公告

     华新水泥股份有限公司二届四次监事会会议，于1999年2月8日在公司注册地召开。会议提议公司监事会由3人增至5人。并提名曹前进先生、程忠信先生、黄松柏先生为公司新的监事会股东监事候选人。同意将此议案提请公司1999年第一次临时股东大会审批。

     根据公司法的规定，另二名职工代表出任的监事，将由公司工会组织选举产生。

     华新水泥股份有限公司监事会

     一九九九年二月十日