每日必读华新水泥股份有限公司董事会决议暨召开股东大会的公告
华新水泥股份有限公司（“本公司”）1999年第二次临时董事会会议，于1999年2月9日在公司本部举行。会议应到董事13人，实到12人。现将有关事项公布如下：
（一）本次临时董事会会议经投票表决，通过如下重要决议：
1．审议通过了为增资发行77，000，000B股而修订的公司章程修订稿。同意提请公司临时股东大会审批。
2．同意程忠信先生、黄松柏先生、熊鹏鹤先生、邵力平先生、唐纪文先生、李炜杰先生、鲁俊生先生、王锡明先生、张昌凯先生等不再担任公司董事职务。提名傅本一先生、陈永志先生、车卡佳女士、李叶青先生、UrsWolfgangBieri先生、J．MichaelM．Robinson先生、KasparE．A．Wenger先生、肖家祥先生、俞志明先生等九人为董事，组成公司新的董事会。以上决议案须报经公司临时股东大会审批。
3、提议召开公司1999年第一次临时股东大会。
（二）关于召开公司1999年第一次临时股东大会的通知。
1．会议时间：1999年3月24日上午9时。
2．会议议案：
（1）审议批准新的公司章程修订稿。
（2）选举产生新的董事会组成人员和新的监事会组成人员。
3．出席会议对象
（1）本公司董事、监事及高级管理人员。
（2）1999年3月8日下午3时收市后上海证券中央登记公司在册的A股股东及1999年3月11日下午3时收市后在上海证券中央登记结算公司在册的B股股东（B股最后交易日为3月8日）。股东本人如不能出席本次大会，可委托代表出席，但需填写授权委托书。
股东均有权出席本次大会。
4．会议登记办法
为便于大会的组织和安排，请出席本次大会的股东办理会议登记手续，并领取会议出席证。
（1）登记时间：1999年3月19日上午8：00－11：00，下午2：00－5：00。
（2）登记地点：中国湖北省黄石市黄石大道897号本公司董事会秘书处。
（3）登记方式：符合条件的股东或其代理人持股东帐户、授权委托书、个人身份证或护照可亲自于登记日到上述地址办理登记手续；也可以信函、传真的方式办理登记手续。
5．其他事项
（1）本次临时股东大会会期半天，与会股东住宿、交通费用自理。
（2）本次会议联第人：刘霞小姐、张治平先生。
联系电话：0714－6224971转474
传 真：0714－6235204
邮 编：435002
华新水泥股份有限公司董事会
一九九九年二月十日
附：新提名董事、监事简历
UrsWolfgangBIERI先生，57岁，瑞士籍。StGallen大学经济学硕士。1971－1973，“Holdcrbank”管理顾问公司（HMC）。“Holderbank”投资公司职员、水泥工业咨询人员；1974，WildHeerbruggAG（公司）财务行政副总裁助理；1975－1978，Wild新加坡公司财务行政经理；1978－1983，HMC总裁及首席执行官助理，执行委员会秘书；1983－1987，AGHunziker＆Cie首席执行官；1986年起，任“Holderbank”执行委员会委员。
J．MichaelM．ROBINSON先生，66岁，瑞士籍。剑桥大学Trinity学院学士，苏黎士大学晶体学博士。1960－1972，HMC技术中心研究咨询人员；1972－1976，HMC驻墨尔本代表，负责澳大利亚，新西兰、东南亚事务；1976年起，任“Holderbank”远东地区经理；1978年起，任澳大利亚昆士兰水泥公司（QCL）董事，1994，任QCL董事会主席、新西兰米尔本公司董事会副主席。1998年9月，退休。
KasparE．A·WENGER先生，40岁，瑞士籍。StGallen大学经济学硕士。1984－1985，StGallen大学学生会副主席；1986，DinersClub国际信用卡芝加哥市场部职员；1989－1990，UBS苏黎士公司融资部高级职员；1990－1992，“Treuband”柏林，执行董事；1993－1994，UBS伦敦，公司融资部高级职员，1994加入“Holderbank”。现任“Holderbank”中国首席代表，副总裁。
肖家祥先生，36岁。武汉工业大学管理工程（工商管理）硕士。高级工程师。1982－1991，贵州水城水泥厂矿山车间工程师、副主任；1991－1997，华新水泥厂、华新水泥股份有限公司石灰石矿副矿长、矿长；1997年4月起，任华新集团有限公司总经理助理。
俞志明先生，40岁。大专学历，会计师。1980－1984，武昌东站工作人员；1984－1986，在吉林铁路运输经济学校学习；1986－1988，武昌东站计划员、收入室主任；1998年7月起，先后任武汉铁路分局财务分处助理会计师、副科长、副分处长、分处长。
监事候选人程忠信先生、黄松柏先生，由公司董事改任监事。其简历略。
