华新水泥股份有限公司董事会公告

     根据《股票发行与交易管理暂行条例》和《公开发行股票公司信息披露实施细则(试行)》的有关规定,华新水泥股份有限公司(本公司)董事会现公布:

     于1999年1月19日,本公司与“Holderbank” Financiere Glaris Ltd(一家于瑞士成立的公司。目前为全球最大的水泥制造商)间接拥有的全资子公司“Holchin” B.V.(““Holderbank””),就按规定的条件全额认购本公司增资发行的77,000,000股B股(占增资发行后总股本328,400,000股的23.4％)签定了正式协议。该77,000,000股新B股的发行与认购预计自1999年1月8日起六十日内完成。

     本公司此次增资发行77,000,000股B股,业经中国证监会发行字[199

    9]1号文批准同意。

     此公告纯系履行信息披露的义务,其对公司股票价格的影响由投资者处行判断。

     华新水泥股份有限公司董事会

     一九九九年一月二十一日