华新水泥股份有限公司1997年度股东大会,于1998年6月26日在湖北省黄石市华 新宾馆召开。出席会议的股东(包括股东代理人)计40人,所持有表决权股份计 118 ,074,046股,占公司总股份的46.97％。其中:A股股东(包括股东代理人)所持有表决 权股份113,528,880股,占公司总股份的45.16％;B股股东(包括股东代理人) 所持有 表决权股份4,545,166股,占公司总股份的1.81％。上述股份登记结果符合公司法和 本公司章程有关股东大会召开的规定。会议经审议及投票表决,作出如下决议:

    一、通过公司1997年度业务报告(表决结果:赞成票117,474,046股,占会议登记 股份总数的99.49％,其中B股赞成票3,945,166股)。

    二、通过董事会报告(表决结果:赞成票117,474,046股,占会议登记股份总数的 99.49％,其中B股赞成票3,945,166股)。

    三、通过监事会报告(表决结果:赞成票117,374,046股,占会议登记股份总数的 99.41％,其中B股赞成票3,945,166股)。

    四、通过公司1997年财务决算报告(表决结果:赞成票117,474,046股,占会议登 记股份总数的99.49％,其中B股赞成票3,945,166股)。

    五、通过公司1997年度利润分配方案:1997年,公司实现净利润7,546,960.45元。 分配方案:提取10％法定盈余公积金754,696.05元;提取10％法定公益金754,696.05 元;基于公司持续发展的考虑,提取30％的任意盈余公积金2,264,088.14元, 本年度 可供股东分配利润3,773,480.21元,加上年初未分配利润13,381,946.71元, 年末可 供股东分配利润为17,155,426.92元,向全体A、B股股东派发现金红利每10股0.30元 (含税),计分配7,542,000.00元,余额9,613,426.92元结转下年度分配。现金红利派 发具体时间另行公告(表决结果:赞成票117,456,046股,占会议登记股份总数的99 .48％,其中B股赞成票3,927,166股)。

    六、同意谭文阶先生辞去董事职务;同意张广春先生不再担任董事职务;同意鲁 俊生先生出任公司董事(表决结果;赞成票117,474,046股,占会议登记股份总数的99. 49％,其中B股赞成票3,945,166)。

    七、通过根据《上市公司章程指引》修改的公司章程(表决结果: 赞成票 117 ,474,046股,占会议登记股份总数的99.49％,其中B股赞成票3,945,166股)。

    八、批准公司增资发行B股的方案:

    (1)增资发行B股股份数额7700万股,由单一特定投资人全额认购(表决结果: 赞 成票117,474,046股,占会议登记股份总数的99.49％,其中B股赞成票3,945,166股) ;

    (2)发行价格不低于发行前公司每股净资产、不高于人民币2.50元/股( 表决结 果:赞成票117,474,046股,占会议登记股份总数的99.49％,其中B股赞成票 3, 945 ,166股);

    (3)增资发行B股的决议自股东大会批准后一年内有效(表决结果: 赞成票 117 ,474,046股,占会议登记股份总数的99.49％,其中B股赞成票3,945,166股);

    (4)授权董事会全权办理本次增资发行B股的具体事宜(表决结果: 赞成票 117 ,474,046股,占会议登记股份总数的99.49％,其中B股赞成票3,945,166股);

    (5)授权董事会在发行成功后对公司章程有关条款作适当修改(表决结果: 赞成 票117,474,046股,占会议登记股份总数的99.49％,其中B股赞成票3,945,166股)。

    增资发行B股的方案须呈中国证监会和其他政府主管部门审核。

    特此公告。