华新水泥股份有限公司董事会公告

     根据《股票发行与交易管理暂行条例》和《公开发行股票公司信息披露实施细则(试行)》的有关规定,华新水泥股份有限公司(本公司)董 事会现公布:

     于1998年6月18日,本公司与“Holderbank” Financiere Glaris

    Ltd(一家于瑞士成立的公司,目前为全球最大的水泥制造商)间接拥有的全资子公司“Holchin”B.V.(“HOLDERBANK”),就全额认购本公司拟增资发行的B股及与之相关的安排签定了意向书。正式认购协议有待本公 司与“HOLDERBANK”进一步谈判后签定。

     本公司增资发行B股的方案将提请于1998年6月26日召开的本公司1997年度股东大会审议和批准,并报请中国证监会及其他政府主管部门批 准后方可实施。

     此公告纯系履行信息披露的义务,其对公司股票价格的影响(如果有)由投资者自行判断。

     华新水泥股份有限公司董事会

     一九九八年六月十九日