华新水泥股份有限公司召开1997年度股东大会的公告

     本公司董事会决定,于1998年6月26日(星期五)上午9时在湖北黄石 华新宾馆召开1997年度股东大会。现将有关事项公告如下:

     (一) 会议议题

     1、审议公司1997年度业务报告;

     2、审议董事会报告;

     3、审议监事会报告;

     4、审议公司1997年财务决算报告;

     5、审议公司1997年度利润分配方案;

     6、更换董事;

     7、审议根据《上市公司章程指引》修改的公司章程(草案);

     8、审议公司增资发行B股的议案。公司拟增资发行B股7700万股,发行价格不低于发行前公司每股净资产、不高于人民币2.50元/股。董事 会提请股东大会授权董事会全权办理本次增资发行B股的具体事宜和发 行成功后对公司章程有关条款作适当修改。增资发行B股的议案待股东 大会批准后,须呈报中国证监会审核。增资发行B股的决议自股东大会批准后一年内有效。(注:会议议题第5、6项请见4月28日《中国证券报》 、4月29日《上海证券报》本公司董事会决议公告。)

     (二)出席会议对象

     1、本公司董事、监事及高级管理人员。

     2、1998年6月15日下午3时收市后在上海证券中央登记结算公司登 记在册的A股股东及1998年6月18日下午3时收市后在上海证券中央登记 结算公司在册的B股股东(B股最后交易日为6月15日)。股东本人如不能 出席本次大会,可委托代表 出席,但需填写授权委托书。

     (三)会议登记办法为便于大会的组织和安排,请出席本次大会的股 东办理会议登记手续,并领取会议出席证。

     1、登记时间:1998年6月22、23日,上午8:00--11:30,下午2:00--5:00。

     2、登记地点:中国湖北省黄石市黄石大道897号 本公司证券部。

     3、登记形式:符合条件的股东或其代表人持股东帐户、个人身份证或护照可亲自于登记日到达上述地址办理登记手续;也可以信函、电报 、传真的方式办理登记手续。

     (四)其他事项

     1、出席本次会议的所有股东凭会议出席证进入会场。

     2、 本次股东会会期半天,与会股东住宿、交通费用自理。

     3、本次会议联系人:刘霞小姐、张治平先生。

     联系电话:0714--6224971转474

     传真:0714-6235204

     邮编:435002

     华新水泥股份有限公司董事会

     一九九八年五月二十六日

     授权委托书

     兹委托____先生(女士)代表本人出席华新水泥股份有限公司一九九七年度股东大会,并代表行使表决权。

     委托人(签字): 持股数:

     股东帐号:

     被委托人(签字): 委托日期:

     注:授权委托书可剪报、自制。