经公司董事会研究决定，于一九九四年四月八日上午九时在湖北省黄石市华新 宾馆召开第二次股东代表大会。现将有关事宜公告如下：

    一、会议内容：

    1、审议董事会工作报告；

    2、审议监事会工作报告；

    3、审议总经理业务报告；

    4、审计九三年度财务决算报告；

    5、修改公司章程。

    二、出席会议办法：

    1、截止1994年3月18日在上海证券交易所中央登记系统中登记在册，持有本公 司5万股以上（含）的社会个人股东。凡持股不足5万股的股东，可按每5 万股自形 协商委托产生一名代表。

    2、国有股股东。

    3、法人股股东。

    符合上述要求的股东，持身份证、股东帐户、法人单位证明到本公司证券部办 理登记手续。

    4、登记时间：3月21日－23日（上午8:00-11:30，下午2:00-5:30）

    5、异地股东可在23日以前将登记内容邮寄或传真至公司证券部。

    6、会期一天，交通、食宿费自理。

    三、拥有出席会议资格但因故无法出席会议的股东，可委托代理人登记出席。

    四、如果届时参加登记的股份数不足公司总股份2/3， 则原定会议时间顺延二 十天，并为未登记的股东补办登记手续。

    五、联系地址：黄石市黄石大道897号华新水泥股份有限公司证券部。

    联系人：郭东海 彭普新

    邮 编：435002

    电 话：0714-224971

    传 真：0714-235204

    

华新水泥股份有限公司董事会

    一九九四年三月八日