华新水泥股份有限公司董事会决议公告

     华新水泥股份有限公司第二届三次董事会会议，于1998年4月25日 。会议审议了公司1997年年度报告、利润分配预案及其他事项。现将本次会议的重要决议公告如下：

     一、1997年度利发配预案。

     1997年，公司实现净利润7546960.46万元。分配预案：提取10％法定盈余公积金754696.05元，提取10％法定公益金754696.05元；基于公司持续发展的考虑，提取30％的任意盈余公积金2264088.14元，本年度可供股东分配利润3773480.21元，加上的初未分配利润13381946.71元 ，年末可供股东分配利润为17155426.92元，向全体A、B股股东派发现 金红利每10股0.30元(含税)，计分配7542000.00元，余额961326.92元 结转下年度分配。

     二、审议通过了按《上市公司章程指引》修改的公司章程(草案)。

     三、同意谭文阶先生因工作调动辞去本公司董事、副总经理职务；同意张春先生因工作辞去本公司董事职务；同意鲁俊生先生出任本公司董事。

     以上事项均须呈报公司1997年度股东大会审议批准，股东大会召开日期另行公告。

     华新水泥股份有限公司董事会

     一九九八年四月二十二十八日

    附：鲁俊生先生简历：

     鲁俊生先生，43岁，大学学历，高级经济师。历任湖北省工行调左处处长、宜昌市工行副行长、湖北省工行信息部副主任，现任湖北省工行直属支行行长。