华新水泥股份有限公司1996年度股东大会于1997年5月25日在湖北 黄石华新宾 馆召开,出席本次会议的股东35人,代表股份11332.688万股,占公司总股本的45. 08 ％,符合,《公司法》和公司章程的有关规定,经大会 审议表决,通过如下决议:

    一、批准公司董事会工作报告。

    二、批准公司监事会工作报告。

    三、批准公司1996年度财务决算和1997年度财务预算报告。

    四、批准公司1996年度利润分配方案:1996年,公司实现净利润15,901,899. 58 元,提取10％法定公积金1,590,189.96元,提取10％法定公益 金1,590,189.96元,根 据公司技改与生产的需要,提取任意公积金4,770,569.87元,1996年度可供股东分配 利润7,950,949.79元。加上年初未分配利润5,430,996.92元, 可供股东分配利润合 计13,381,946.71元,金额 转入下年度分配。

    五、选举傅本一、陈永志、程忠信、黄松柏、车卡佳、谭文阶、李叶青、熊鹏 鹏、邵力平、唐纪文、李炜杰、张广春、张昌凯、王锡明等14人组成公司第二届董 事会。

    选举曹前进、杨先益、柴卓敏等3人组成公司第二届监事会。

    特此公告