本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、重要提示：

    本次股东大会召开期间,无增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开情况：

    1、召开时间：2007年4月6日上午9：00

    2、召开地点：湖北省黄石市华新水泥股份有限公司办公楼1楼2号会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：董事长陈木森先生

    6、本次会议的召集与召开程序、出席人员资格、股份登记及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    出席会议的股东(包括股东代理人)计9人,所持有表决权股份计189907224股,占公司总股份的57.83%。其中,A股股东(包括股东代理人)所持有表决权股份计89191080股,占公司总股份的27.16%；B股股东(包括股东代理人)所持有表决权股份计100716144股,占公司总股份的30.67%。

    四、提案审议和表决情况

    1、审议并通过了关于延长外国投资者对公司战略投资的决议有效期的议案(表决结果：同意104145924股,占有效表决权股份数的100%。其中,A股：同意89191080股、弃权0股、反对0股；B股：同意14954844股、弃权0股、反对0股)；

    2007年3月17日,公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站上公告了董事会审议通过的《关于延长外国投资者对公司战略投资的决议有效期的议案》,具体延长时间自本次股东大会通过本议案之日起12个月内有效。原"外国投资者对公司战略投资方案"保持不变,原"股东大会授权董事会办理外国投资者对公司战略投资相关事宜"的授权内容保持不变。

    股东Holchin B.V.作为本次战略投资的关联方回避表决,其余股东就该议案进行了审议,获得了除关联股东外的与会股东所持表决权的三分之二以上通过。

    2、审议并通过了公司2006年度董事会报告(表决结果：同意189907224股,占有效表决权股份数的100%。其中,A股：同意89191080股、弃权0股、反对0股；B股：同意100716144股、弃权0股、反对0股)；

    3、审议并通过了公司2006年度监事会报告(表决结果：同意189907224股,占有效表决权股份数的100%。其中,A股：同意89191080股、弃权0股、反对0股；B股：同意100716144股、弃权0股、反对0股)；

    4、审议并通过了公司2006年度财务决算及2007年度财务预算报告(表决结果：同意189907224股,占有效表决权股份数的100%。其中,A股：同意89191080股、弃权0股、反对0股；B股：同意100716144股、弃权0股、反对0股)；

    5、审议并通过了公司2006年度利润分配方案(表决结果：同意189907224股,占有效表决权股份数的100%。其中,A股：同意89191080股、弃权0股、反对0股；B股：同意100716144股、弃权0股、反对0股)；

    2006年,母公司实现净利润为128,438,329元、合并后净利润为126,727,033元。根据新公司法及新会计准则相关规定(新规定取消计提10%法定公益金),提取10%法定盈余公积金12,843,833元。截止2006年12月31日合并后可分配利润为277,331,899元。

    公司股东大会同意,以年末总股本32,840万股为基数,向全体股东按0.06元/股(含税)分配现金红利,合计分配19,704,000元,余额全部转入未分配利润；2006年度,不进行资本公积金转增股本。

    红利发放的办法和时间,公司将另行公告。

    6、审议并通过了关于调整高管团队成员的薪资与短期激励计划的议案(表决结果： 同意189639152股,占有效表决权股份数的100%。其中,A股：同意89120880股、弃权0股、反对0股；B股：同意100518272股、弃权0股、反对0股)；

    7、审议并通过了关于高管团队成员2006年薪酬的议案(表决结果：同意189639152股,占有效表决权股份数的100%。其中,A股：同意89120880股、弃权0股、反对0股；B股：同意100518272股、弃权0股、反对0股)；

    8、审议并通过了关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案(表决结果：同意189907224股,占有效表决权股份数的100%。其中,A股：同意89191080股、弃权0股、反对0股；B股：同意100716144股、弃权0股、反对0股)。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所

    2、律师姓名：彭和平、张粒

    3、结论性意见：本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果,均合法有效。

    特此公告。

    备查文件目录：

    1、股东大会决议；

    2、法律意见书；

    3、上海证券交易所要求的其他文件。

    华新水泥股份有限公司董事会

    2007年4月7日