华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议，于2007年3月15日在湖北省武汉市召开，会议应到监事5人，实到5人。公司于2007年3月8日分别以专人送达和传真方式向全体监事发出了会议通知，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，合法有效。

    本次监事会会议由监事会主席周家明先生主持，经审议并投票表决，通过如下重要决议：

    1、通过公司2006年度报告（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）；

    2、通过公司2006年度财务决算报告（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）；

    3、通过公司2006年度利润分配预案（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）；

    4、通过公司监事会2006年度工作报告（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）。

    特此公告。

    华新水泥股份有限公司监事会

    2007年3月17日