“华新水泥”公布董事会决议和召开股东大会的公告

     华新水泥股份有限公司于1997年4月19日召开一届十二次董事 会,会议审议通过如下决议:

     一、1996年度利润分配预案:1996年度可供股东分配利润转入下年度分配。

     二、同意董事长傅本一辞去其兼任的公司总经理职务。

     三、聘任陈永志为公司总经理;聘任车卡佳为公司常务副总经 理;聘任程忠信、谭文阶、李叶青、周家明为公司副总经理;聘任王锡明为公司董事会秘书。

     四、提名傅本一、陈永志、程忠信、黄松柏、车卡佳、谭文 阶、李叶青、熊鹏鹤、邵力平、唐纪文、李炜杰、张广春、张昌凯、王锡明等14人为公司第二届董事会董事人选。

     董事会决定于1997年5月25日上午召开1996年度股东大会,审议以上事项。