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华新水泥股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第二次会议,于2006年4月18日以通讯方式(传真或书面送达)召开。9名董事就本次会议的议案进行了表决。公司于2006年4月10日分别以书面送达和传真方式向全体董事发出了会议通知,会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定,合法有效。现将有关事项公布如下：
本次董事会会议经审议并投票表决,通过如下重要决议：
一、关于更换会计师事务所的议案(表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票)；
二、关于召开2006年第一次临时股东大会的议案(表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票)。
1.会议时间：2006年5月19日上午9时
2.会议地点：湖北省黄石市公司办公楼7楼1号会议室
3.会议议案：
(1)审议关于公司重大关联交易的议案(详情请见2006年4月8日刊登的公司临2006-012重大关联交易公告)；
(2)审议关于公司前次募集资金使用情况的说明(详情请见2006年4月8日刊登的公司临2006-010第五届董事会第二次会议决议公告)；
(3)审议关于更换会计师事务所的议案(详情请见附件一)。
4.出席会议对象
(1)本公司董事、监事及高级管理人员。
(2)本公司聘请的见证律师。
(3)2006年5月15日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东及2006年5月18日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B股股东(B股股权登记的最后交易日为5月15日)。股东本人如不能出席本次大会,可委托代理人出席,但需填写授权委托书。授权委托书的格式请见附件二。
股东均有权出席本次大会。
5.会议登记办法
(1)登记时间：2006年5月18日上午8:00-11:30,下午2:00-5:00；
5月19日上午8：00-9：00。
(2)登记地点：中国湖北省黄石市黄石大道897号公司董事会秘书室。
(3)登记方式：符合条件的股东或其代理人持股东帐户、授权委托书、个人身份证或护照可亲自于登记日到达上述地址办理登记手续；也可以信函、传真的方式办理登记手续。
6.其他事项
(1)本次股东大会会期半天,与会股东住宿、交通费用自理。
(2)本次会议联系人：王璐女士、彭普新先生。
联系电话：0714-6328471
传真： 0714-6235204
邮编： 435002
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2006年4月19日
附件一：关于更换会计师事务所的议案
长期以来,信永中和会计师事务所和普华永道中国有限公司一直担任公司的国内及国际审计师,连续工作时间均在10年以上。十余年来,信永及普华两家会计师事务所作为国内、国际知名的审计机构,其专业服务一直是值得称道的,每年均配合公司在预订的时间内完成了相关审计工作,且审计质量也是可靠的。在此,公司对他们的工作表示感谢。
但是,公司聘请两家审计机构同时审计,增加了会计师事务所之间、会计师事务所与公司之间的沟通和业务衔接的复杂性,在一定程度上降低了公司审计的效率。为提高审计工作效率,公司在对以上两家会计师事务所的情况进行审慎比较和分析,同时考虑普华永道自1994年公司B股挂牌交易起,就一直为本公司提供年度审计服务等因素后,认为普华永道对公司情况非常熟悉,其作为国际四大会计师事务所之一,对公司在财务、内控及公司管理方面的要求亦十分了解,故建议改由普华永道一家承担我公司2006年度财务报告审计业务,分别出具中国审计准则审计报告和国际审计准则审计报告。
以往年度服务于我公司国际审计业务的普华永道中国有限公司,注册于百慕大,在中国没有实际经营业务, 仅具有出具国际审计准则审计报告的资质。考虑到2006年审计业务由单一的国际审计业务扩增为同时承担国内和国际审计业务,公司建议由普华永道成员所--普华永道中天会计师事务所承接我公司2006年度国内和国际审计业务。其理由是普华永道中天会计师事务所注册于中国,具备出具国际审计准则审计报告和中国审计准则审计报告的资质,而普华永道中国有限公司无国内业务及资质。普华永道承诺,其实施审计工作人员没有变动,不影响审计工作的连续性。
综上,公司建议,聘请普华永道中天会计师事务所作为公司2006年度财务报告的国内和国际审计师。
附件二： 授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席华新水泥股份有限公司2005年度股东大会,并代表行使表决权。
委托人签名(盖章)： 身份证号码
或营业执照号码：
股东帐号： 持股种类和数量：
被委托人签名： 身份证号码：
委托日期：
