华新水泥股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第一次会议于2006年4月7日在华新水泥股份有限公司本部七楼会议室举行,会议应到监事5人,实到监事5人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席周家明先生主持,经与会监事认真讨论,审议并通过了以下事项：

    1、会议选举周家明先生为华新水泥股份有限公司第五届监事会主席(表决结果：5票同意,0票反对,0票弃权)；

    2、审议通过公司重大关联交易的议案(表决结果：5票同意,0票反对,0票弃权)；

    为了扩大海外市场,增加产品销量,本公司与Holcim TradingSA签订了《水泥采购合同》,根据合同规定,Holcim TradingSA将在2006年1月至2007年12月期间向公司采购总量为200万吨的水泥及熟料产品。监事会认为,此关联交易是公开、公平的,有利于提高公司的整体运营质量,未损害公司利益。

    特此公告。

    华新水泥股份有限公司监事会

    2006年4月8日