华新水泥股份有限公司1995年度股东年会于1996年6月28 日上午在湖北黄石华 新宾馆召开。出席会议的股东代表64人，代表股份15101.988万股， 占公司总股本 25140万股的60.07%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 大会经审议表决， 通过如下决议：

    一、批准公司1995年度报告。

    二、批准董事会报告；

    三、批准监事会报告；

    四、批准公司1995年财务决算和1996年财务预算报告。

    五、同意公司1995年度利润分配方案：公司1994年11月至12月净利润14977358. 52元，1995年净利润48140872.99元，两项合计63118231.51元，此等净利润在提取 10%的法定公积金6311823.15元，提取10%的法定公益金6311823.15元，提取20% 的 任意公积金12623646.30元后，向全体A、B股股东派发现金红利每股人民币0.13 元 （含税），计32682000.00元（分红派息具体办法请注意阅读公司分红派息公告）。 1994年1至10月结余未分配利润242058.01元，1995年末共计未分配利润5430996.92 元转入1996年待分配。

    六、批准公司章程部分条款修正意见的议案。

    七、同意曹英堂先生、徐锦文先生不再担任本公司董事，批准邵力平先生、李 炜杰先生任公司董事。

    八、 同意续聘中信永道会计师事务所和香港容永道会计师事务所分别为公司 1996年度国内审计师和国际审计师，授权董事会决定其报酬。

    特此公告。