本公司董事会决定,于1996年6月28日上午9时在湖北黄石华新宾馆召开1995年 度股东年会。现将有关事项公告如下:
    一、会议主要议题
    1、审议公司1995年年度报告;
    2、审议董事会报告;
    3、审议监事会报告;
    4、审议公司1995年财务决算和1996年财务预算报告;
    5、审议公司1995年度利润分配方案。
    6、审议公司章程部分条款修正意见;
    7、审议更换董事的议案;
    8、其他事项;
    二、出席会议对象
    1、本公司董事、监事及高级管理人员。
    2、1996年6月14日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的股 东。如股东本人不能出席本次大会,可委托代表出席,但需填写授权委托书。
    三、会议登记办法
    为便于本次股东大会的组织和安排,请出席本次大会的股东办理会议登记手续, 并领取会议出席证。
    1、登记时间:1996年6月20、21日上午8:00-11:30,下午2:00-5:00。
    2、登记地点:中国湖北省黄石市黄石大道897号本公司证券部。
    3、登记形式:符合条件的股东或其代表人持股东帐户、 个人身份证或护照可 亲自于登记日到达上述地址办理登记手续;也可以信函、电报、传真的方式办理登 记手续。
    四、其他事项
    1、出席本次会议的所有股东凭会议出席证进入会场。
    2、本次股东大会会期半天,与会股东住宿、交通费用自理。
    3、本次会议联系人:张治平、彭普新
    联系电话:0714-224971转474
    传真:0714-235204
    邮编:435002
    
华新水泥股份有限公司董事会    一九九六年五月二十七日