根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》【证监发(2005)第86号】和上海证券交易所《上市公司股权分置改革业务操作指引》的规定,按照《华新水泥股份有限公司股权分置改革说明书》(已于2005年11月7日披露)对股东沟通协商期的安排,公司董事会接受华新集团有限公司的委托,在此期间通过多种形式与A股市场流通股股东进行充分沟通和协商。

    为广泛听取A股市场流通股股东对公司股权分置改革方案的意见,使公司股权分置改革方案能够获得A股市场流通股股东的赞同,公司董事会决定通过举办投资者接待日、网上交流会、发放征求意见函等多种形式,协助A股市场流通股股东就公司股权分置改革方案与非流通股股东进行沟通与交流,欢迎公司A股市场流通股股东踊跃参与。

    投资者沟通协商安排：

    一、投资者接待日：

    1.时间：2005年11月9日(星期三)和2005年11月14日(星期一),上午9:30～下午4:30

    2.地点：湖北省黄石市黄石大道897号公司办公楼七楼1号会议室

    二、网上交流会：

    1. 时间：2005年11月11日(星期五)上午9:30～11:30

    2. 网址：www.cs.com.cn (中证网)

    联系人： 王璐女士、彭普新先生

    联系电话：13807231073,13807232132,13807232703

    特此公告

    华新水泥股份有限公司董事会

    二OO五年十一月八日