1996年4月6日，华新水泥股份有限公司召开了1996年第一次董事会会议。现将 本次会议的重要决议公告如下：

    一、分红预案：

    公司1994年11月至12月净利润14977358.52元，1995年净利润48140872.99元， 两项合计63118231.51元，此等净利润在提取10%的法定公积金6311823.15元、提取 10%的法定公益金6311823.15元、提取20%的任意公积金12623646.30元， 向全体股 东派发现金红利每股人民币0.13元（A股含税），计32682000.00元。1994年1-10月 结余未分配利润242058.01元，1995年末未分配利润共计5430996.92元转入1996年。

    二、更换董事：

    同意曹英堂先生、徐锦文先生不再担任本公司董事，选举邵力平先生、李炜杰 先生为本公司董事。

    以上决议须呈报公司1995年年度股东大会审议批准。

    附：邵力平，男，1954年1月生，大专文化程度。1975年参加工作， 历任武汉 铁路分局政研室副主任、宣传部长、分局副分局长，现任武汉铁路分局分局长。

    李炜杰先生简历

    李炜杰，男，1964年1月生，经济学学士。 现任建行湖北省分行直属支行副行 长。