华新水泥股份有限公司于1995年3月31日在湖北黄石华新宾馆召开了1994 年股 东大会。出席大会的股东和股东代表49人，代表股份12957,888万股， 占公司总股 本25140万股的51.54％，符合国家有关法规和本公司章程的规定。现将有关事项公 告如下：

    （一）1994年是公司生产经营取得突破性进展的一年! 公司水泥熟料产量和熟 料强度、主营业务收入、利润总额、利税总额等9 项经济指标创造了公司历史最好 水平。公司水泥总产量94.82万吨，完成年计划的105.53％。其中，525以上标号水 泥的产量49.13万吨，完成年计划的104.53％；水泥销售量95.36万吨，完成年计划 的103.65％。公司成功地开发并批量生产了525R复合硅酸盐水泥；恢复生产中、低 热硅酸盐水泥，并顺利完成了由国家有关部门组织的生产许可证抽样检验工作，为 正式向三峡工程提供水泥奠定了基础。1994年度，本公司荣列按利税总额排序的中 国500家最大工业企业之一。

    （二）1995年公司生产经营目标是：水泥总产量100万吨，力争108万吨；主营 业务收入（含增值税）3亿元，力争3.3亿元。

    1995年固定资产总投资22915万元，具体投向将按照公司B股招股说明书所确定 的项目组织实施。

    （三）董事会在股东大会授权下对公司章程进行了修改。新章程仍由十二章组 成，但在条款组织和文字叙述上，力求简练，由原来的共一百二十条修改为八十八 务。公司置备了修改后的新章程（中英文本）供股东阅览。

    （四）经审议、表决，本年度大会作出如下决议：

    1、批准公司1994年度业务报告；

    2、批准重新修订的公司章程；

    3、批准公司1994年度财务状况和1994年11至12月利润分配方案的报告。 同意 1994年11月至12净利润1497.73万元在1995年会计年度提取10％的法定公积金、 提 取10％法定公益金后待分配。

    4、批准董事会报告；

    5、批准监事会报告；

    6、同意尹国香先生、邹辉先生辞去本公司董事职务；同意张昌凯先生、 王永 东先生担任本公司董事。

    本公司董事会人数未变，仍由15名董事组成。

    特此公告！