华新水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议的会议通知于2005年3月11日分别以书面的形式送达公司全体监事。会议于2005年3月22日在武汉市新华诺富特大酒店举行,会议应到监事5人,实到监事5人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席周家明先生主持,经与会监事认真讨论,审议并通过以下事项：

    1. 审议通过公司2004年度报告及2004年度报告摘要(表决结果：5票同意,0票反对,0票弃权)；

    2. 审议通过公司2004年度财务决算报告(表决结果：5票同意,0票反对,0票弃权)；

    3. 审议通过公司2004年度利润分配预案(表决结果：5票同意,0票反对,0票弃权)；

    4. 审议通过公司监事会2004年度工作报告(表决结果：5票同意,0票反对,0票弃权)。

    特此公告！