本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    华新水泥股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第十九次会议,于2005年3月22日在湖北武汉召开,会议应到董事9人,实到8人,董事Gerard Letellier先生因工作原因未出席本次董事会,委托董事Tom Clough先生代为出席并行使表决权,公司全体监事和部分高管列席了会议。本公司于2005年3月12日分别以书面送达和传真方式向全体董事发出了会议通知,会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定,合法有效。现将有关事项公布如下：

    一、本次董事会会议审议并投票表决,通过如下重要决议：

    1、通过公司2004年度报告及其摘要(包括财务审计报告)

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    2、通过公司2004年度财务决算报告(表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票)。

    3、通过公司2004年度利润分配预案

    2004年,母公司实现净利润150,350,484.01 元,合并后净利润为148,550,557.65 元。根据公司法和公司章程的规定,提取10%法定盈余公积金15,035,048.40 元,提取10%法定公益金15,035,048.40元。截止2004年12月31日合并后可分配利润为153,300,873.10元。

    董事会拟定,以年末总股本32,840万股为基数,向全体股东按0.06元/股(含税)分配现金红利,合计分配19,704,000元,余额全部转入未分配利润,2004年度不进行资本公积金转增股本。

    (表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票)。

    4、通过关于更换董事的议案

    同意Gerard Letellier 先生辞去公司董事职务,同意Daniel Bach先生接替GerardLetellier先生出任本公司董事, 任期与本届董事会任期一致(表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票)。

    Daniel Bach先生简历见附件一。

    5、通过关于续聘会计师事务所的议案

    同意续聘信永中和会计师事务所、普华永道中国有限公司分别为公司2005年度国内、国际审计师(表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票)。

    6、通过关于召开2004年度股东大会的议案(表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票)。

    二、关于召开公司2004年度股东大会的通知。

    1.会议时间2005年4月26日上午9时。

    2.会议地点：湖北省黄石市华新水泥股份有限公司办公楼7楼会议室。

    3.会议议案：

    (1)审议公司2004年度董事会报告；

    (2)审议公司2004年度监事会报告；

    (3)审议公司2004年度财务决算及2005年度财务预算报告；

    (4)审议公司2004年度利润分配方案；

    (5)审议关于更换董事的议案；

    (6)审议关于续聘会计师事务所,并授权董事会决定其报酬的议案。

    4.出席会议对象

    (1)本公司董事、监事及高级管理人员。

    (2)本公司聘请的见证律师。

    (3)2005年4月12日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东及2005年4月15日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B股股东(B股最后交易日为4月12日)。股东本人如不能出席本次大会,可委托代理人出席,但需填写授权委托书。授权委托书的格式见附件二。

    股东均有权出席本次大会。

    5.会议登记办法

    (1)登记时间：2005年4月21日、22日上午8：00-11：30,下午2：00-5：00。

    (2)登记地点：中国湖北省黄石市黄石大道897号本公司董事会秘书室。

    (3)登记方式：符合条件的股东或其代理人持股东帐户、授权委托书、个人身份证或护照可亲自于登记日到达上述地址办理登记手续；也可以信函、传真的方式办理登记手续。

    6.其他事项

    (1)本次股东大会会期半天,与会股东住宿、交通费用自理。

    (2)本次会议联系人：王璐女士、彭普新先生。

    联系电话：0714-6328471

    传真：0714-6235204

    邮编：435002

    特此公告。

    

华新水泥股份有限公司董事会

    2005年3月24日

    附件一：丹尼尔·巴赫先生简历

    丹尼尔·巴赫,1963年10月生,瑞士籍,瑞士联邦理工大学(ETH)机械工程硕士、博士。1989 ～ 1994,任ETH机械学院研究助理、高级助理；1994 ～ 1998,任瑞士“HOLDERBANK”工程公司经理助理、项目经理；1998 ～ 2001,任＂Holderbank＂/Holcim集团业务风险管理(BRM)经理助理、副总裁助理；2001 ～ 2004,任印尼西比龙水泥公司(Holcim集团旗下公司)技术总监；2004年至今,任Holcim执委助理,负责北亚/东亚、南非/东非、澳大利亚和新西兰业务。

    附件二： 授权委托书

    兹委托      先生(女士)代表本人(或本单位)出席华新水泥股份有限公司2004年度
股东大会,并代表行使表决权。
    委托人签名(盖章)：             身份证号码
                                  或营业执照号码：
    股东帐号：                     持股种类和数量：
    被委托人签名：                 身份证号码：
    委托日期：