公司第四届董事会第十七次会议,于2004年11月11日以通讯方式(传真或书面送达)召开。6名董事就本次会议的议案进行了表决,另3名董事回避了表决。现将有关事项公告如下：

    一、本次董事会会议经审议并投票表决,通过关于设立华新阳新水泥有限公司及与之相关关联投资的议案。

    二、关于召开公司2004年第二次临时股东大会的通知。

    1.会议时间：2004年12月15日上午9时。

    2.会议地点：湖北省黄石市华新水泥股份有限公司办公楼7楼会议室。

    3.会议议案：

    审议关于设立华新阳新水泥有限公司及与之相关关联投资的议案。

    详情请见同日刊登的“华新水泥股份有限公司关联投资公告”(临2004-013)

    4.出席会议对象

    (1)本公司董事、监事及高级管理人员。

    (2)本公司聘请的见证律师。

    (3)2004年12月2日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东及2004年12月7日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B股股东(B股最后交易日为12月2日)。股东本人如不能出席本次大会,可委托代理人出席,但需填写授权委托书。授权委托书的格式见附件一。

    股东均有权出席本次大会。

    5.会议登记办法

    (1)登记时间：2004年12月13日、14日上午8：00-11：30,下午2：00-5：00。

    (2)登记地点：中国湖北省黄石市黄石大道897号本公司董事会秘书室。

    (3)登记方式：符合条件的股东或其代理人持股东帐户、授权委托书、个人身份证或护照可亲自于登记日到达上述地址办理登记手续；也可以信函、传真的方式办理登记手续。

    6.其他事项

    (1)本次股东大会会期半天,与会股东住宿、交通费用自理。

    (2)本次会议联系人：王璐女士、彭普新先生。

    联系电话：0714-6328471

    传真：0714-6235204

    邮编：435002

    特此公告。

    附件一：

授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席华新水泥股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并代表行使表决权。

    委托人签名(盖章)： 身份证号码

    或营业执照号码：

    股东帐号： 持股种类和数量：

    被委托人签名： 身份证号码：

    委托日期：